证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－１４

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于２０１１年７月２５日以传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１１年８月３日在武汉市武昌区八一路４８３号１号楼公司８楼会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过公司《２０１１半年度报告》；

同意９票， 反对０票， 弃权０票。

二、审议通过《关于为全资子公司湖北咸丰三特旅游开发有限公司担保的议案》；

同意公司为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司向咸丰县农业银行申请１年期贷款１，０００万元人民币提供连带责任担保。

同意９票， 反对０票， 弃权０票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月５日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：２０１１－１６

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司（以下简称“咸丰公司”）拟向咸丰县农业银行申请贷款１，０００万元，贷款期限１年，用于坪坝营生态旅游区二期项目建设。应贷款行要求，公司将为该项贷款提供连带责任担保。

２０１１年８月３日，公司第八届董事会第十五次会议审议了《关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次对外担保不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保数额在公司董事会的审批权限内。

二、被担保人基本情况

１、咸丰公司成立于２００７年５月３０日；注册地为：咸丰县高乐山镇楚蜀大道隧道口；法定代表人：刘丹军；注册资本５，０００万元。

该公司主营业务为旅游资源的投资、开发经营；旅游景观地产的开发、经营；旅游交通及相关配套服务、销售。本公司持有该公司１００％股权。

２、咸丰公司最近一年经审计的资产及效益情况

单位：万元

三、担保的主要内容

咸丰公司就坪坝营生态旅游区二期项目建设申请１年期贷款１，０００ 万元。本公司对该项贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

１、咸丰公司系本公司全资子公司，本公司有能力控制其资金使用情况。

２、咸丰公司本次贷款用途为经公司董事会批准的坪坝营生态旅游区二期项目建设，该项目投资规模为４，９００万元。该项贷款有利于推动项目开发的进展。

３、公司认为坪坝营生态旅游区二期项目发展前景良好，咸丰公司未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保数额占公司最近一期经审计净资产的２．３％。截至本次担保前，公司累计对外担保余额为５，５００ 万元，占公司最近一期经审计净资产的１２．６７％。担保余额均未逾期，也无因担保而承担损失的情况发生。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

２０１１ 年８月５日