证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１１－０２３

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议于２０１１年８月３日上午９：００在太原市西矿街３１８号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于２０１１年７月２２日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长金智新先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于粉煤灰利用项目的议案》。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华通路桥集团有限公司（以下简称“华通路桥”）共同出资设立山西西山华通建材有限公司（公司名称已经山西省工商行政管理局名称预核准，以下简称“西山华通”）。该公司注册资本人民币捌仟万元整，公司以货币出资人民币４０８０万元，华通路桥以货币出资人民币３９２０万元，分别占该公司出资的５１％和４９％。西山华通组建后，将由该公司实施西山热电公司（本公司控股子公司）环保配套工程－－－粉煤灰综合利用项目。（详见公告２０１１－２６）

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事的议案》。

　　鉴于胡文强先生因工作变动的原因向董事会提出辞去副董事长、董事职务的申请；宁志华先生因年龄原因向董事会提出辞去董事职务的申请。根据《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会对胡文强先生与宁志华先生在任职期间的辛勤工作以及对公司发展作出的重大贡献表示感谢。

　　根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司的建议，公司提名委员会经过认真审议后提名，经本次董事会审议，同意温百根先生与支亚毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

　　此议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　鉴于胡文强先生因工作变动原因向公司董事会提出辞去总经理职务（胡文强先生辞职后不在本公司担任任何职务）。根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司建议，经董事会提名委员会审核，董事长提名并经本次董事会审议通过，聘任温百根先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》。

　　鉴于宁志华先生因年龄原因向公司董事会提出辞去董事会秘书职务（宁志华辞职后不在本公司担任任何职务），依照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，经本次董事会审议通过，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长金智新先生代为履行董事会秘书职责。

　　六、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司＜土地使用权租赁协议补充协议＞的议案》。

　　七、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于＜福利费支付协议＞的议案》。

　　第六、第七两项议案是关联事项（详见公告２０１１－０２７），关联董事金智新、薛道成、刘志安、王玉宝、栗兴仁按规定回避表决，由非关联董事表决。

　　公司４名独立董事王立杰、张继武、李端生、单卫红对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。（详见巨潮网）

　　八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》（详见公告２０１１－０２８）。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○一一年八月三日

　　附件：非独立董事候选人简历：

　　温百根先生，汉族，出生于１９５８年，山西省广灵县人。大学学历，采煤高级工程师，中共党员。１９８０年参加工作，历任西山矿务局官地矿基本建设副矿长、总工程师，华晋焦煤有限责任公司副总经理、总工程师兼沙曲矿矿长，华晋焦煤有限责任公司董事、党委常委、常务副总经理、总工程师、安全监察局局长、安全生产监督管理局长。２００９年１２月—２０１１年５月任华晋焦煤有限责任公司董事长、党委书记。２０１１年７月担任西山煤电集团公司董事、党委常委兼山西西山煤电股份有限公司党委委员。

　　该董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　支亚毅先生，汉族，出生于１９６２年，山西省闻喜县人。研究生学历，高级政工师，中共党员。１９８３年参加工作，历任西山矿务局团委组织部副部长、团委组织部部长、团委副书记。１９９５年１１月调任西山多经总公司党委委员、工会主席，万隆实业公司（原多经总公司）党委副书记、纪委书记、工会主席。２００２年７月任万隆实业公司党委书记。２００９年７月至今任万隆实业公司经理。２０１１年７月担任山西西山煤电股份有限公司党委委员。

　　该董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２０１１－０２４

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１１年８月３日上午１１：００时以现场方式召开，会议由监事会主席王永信先生主持，本次会议应参加监事７人，实际参加监事７人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　全体与会监事以７票同意、０票反对、０票弃权的结果一致通过《公司２０１１年半年度报告全文及摘要》。

　　监事会对公司２０１１年半年度报告审核后，认为：

　　１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

　　２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年１－６月的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　山西西山煤电股份有限公司监事会

　　二○一一年八月三日

　　(下转D38版)