证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１１年７月２３日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年８月３日（星期三）在重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋６层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事７名，实到董事７名，会议由董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网公告的《重庆新世纪游轮股份有限公司２０１１年半年度报告全文》和《重庆新世纪游轮股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》。

　　二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任周翼先生为公司内部审计部门负责人的议案》。

　　特此公告。

　　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月三日

　　附：周翼先生简历

　　周翼，男，汉族，１９７３年１０月出生，本科学历，具有会计专业资格中级和国际注册内部审计师资格。曾任建设集团有限责公司任会计人员，审计人员，重庆光大集团审计监察委员会成员，重庆金冠汽车制造股份有限公司审计监察部负责人。