证券时报多媒体数字报

（上接D51版）

２、同意张伟明先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、同意孙纯君先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、同意唐华女士为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、同意车欣嘉先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、同意李双山先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

７、同意方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

８、同意林木西先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

９、同意那晓冰女士为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

上述议案需经公司股东大会审议通过。独立董事候选人以交易所审核无异议为前提。

（三）审议通过《机床集团委托公司下属分、子公司开发产品的关联交易议案》

沈阳机床（集团）有限责任公司委托公司及下属分、子公司开发八款产品，支付开发费共计２２４９．４５万元，具体内容详见公司同日发布的《机床集团委托公司下属分、子公司开发产品的关联交易公告》（公告编号２０１１－３４）。

表决结果：同意６票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床（集团）有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对０票，弃权０票。

（四）审议通过《合同主体变更关联交易议案》

鉴于国家发展和改革委员会发展规划司下发的《国家鼓励发展的内外资项目确认书》，调整了公司重大型数控机床生产基地建设项目，公司控股子公司中捷机床有限公司与德国希斯公司签署的《ＶＭＧ６设备采购合同》的合同主体发生变更。三方签订《ＶＭＧ６设备采购合同》补充协议，股份公司将作为采购主体继续履行合同。具体内容详见公司同日发布的《关于合同主体变更关联交易公告》（公告编号２０１１－３５）。

表决结果：同意６票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床（集团）有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对０票，弃权０票。

（五）审议通过《日常关联交易议案》

沈机集团昆明机床股份有限公司计划与公司签署《立式车床及摇臂钻床产品供应框架协议》。具体内容详见公司同日发布的《日常关联交易公告》（公告编号２０１１－３６）。 该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意６票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床（集团）有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对０票，弃权０票。

（六）审议通过《关于授权经理层负责公司与诗道芬公司项目实施的议案》

为了提升公司管理水平，实现公司机床市场世界引领者的远大目标，公司计划与诗道芬公司签订长期的合作协议，借助专业咨询公司的力量，助进公司快速发展。

公司与诗道芬公司已初步制定２０１１年项目方案，公司与诗道芬公司的合作是逐步深入的过程，２０１２年至２０１５年主要为战略的实施与推广阶段，目标在２０１５年实现公司世界机床市场引领者的远大目标。董事会授权经理层负责公司与诗道芬公司项目的实施，根据项目的不同阶段与其签订具体项目合同。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（七）审议通过《关于聘任张景龙先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（八）审议通过《关于召开公司２０１１年第３次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议，

董事、独立董事、董事会秘书候选人简历，

公司独立董事意见。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年八月三日

附件：

关锡友先生简历

关锡友先生：男，１９６４年出生，中共党员，本科，高级工程师。

１９８３年 同济大学机械工程系机械制造专业 学生

１９８８年 中捷友谊厂镗床装配分厂 技术员

１９９３年 中捷友谊厂数控装配二分厂 副厂长（主持工作）、厂长

１９９７年 中捷友谊厂厂长助理兼数控装配分厂厂长

１９９７年 中捷友谊厂总经理、党委副书记

２００２年 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事 总经理

２００５年 沈阳机床股份有限公司 副董事长

２００８年 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事长 总经理

沈阳机床股份有限公司 董事长

关锡友先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

张伟明先生简历

张伟明先生：男，１９５７年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。

１９７５年 沈阳机油泵厂 电工

１９８０年 沈阳师范学院 学生

１９８３年 沈阳机油泵厂 团委书记

１９８４年 沈阳市政府城区局 秘书

１９８７年 市政府计经委综合处 主任科员

１９９０年 市政府计经委综合处 副处长

１９９６年 市政府计经委工业处 处长

１９９７年 市政府计经委政研室 主任

１９９７年 长白计算机集团公司 副总经理

２００３年 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、纪委书记、工会主席

２００８年 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委书记 副董事长 沈阳机床股份有限公司 副董事长

张伟明先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙纯君先生简历

孙纯君先生：男，１９６４年出生，中共党员，本科，高级工程师。

１９８７年 中捷友谊厂 秘书、厂办主任

１９９７年 中捷摇臂钻床厂 生产处长、副总经理、总经理

２００７年 中捷机床有限公司 总经理

２００８年 沈阳机床股份有限公司 副总裁 董事

２００９年 沈阳机床（集团）有限责任公司 副总经理

孙纯君先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐华女士简历

唐华女士：女，１９５７年出生，中共党员，研究生，高级工程师、高级政工师。

１９７５年 辽中县于家坊公社插拉大队青年点 点委会委员 团书记

１９７８年 沈阳自行车零件七厂 技术科科长

１９９０年 沈阳机械局机电工业技术开发公司 副总经理

１９９４年 沈阳机床（集团）有限责任公司海外事业部营销部 处级干事

１９９７年 沈阳机床（集团）有限责任公司工会 办公室主任、副主席

２００７年 沈阳机床（集团）有限责任公司 第三党委书记、纪委书记、工会主席

２００８年 沈阳机床股份有限公司 工会副主席 监事

２０１１年 沈阳机床（集团）有限责任公司 工会主席

沈阳机床股份有限公司 工会主席

唐华女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

车欣嘉先生简历

车欣嘉先生：男，１９６３年出生，中共党员，本科，高级工程师。

１９８５年 沈阳第一机床厂工艺处 主管工艺员、室主任

１９９６年 沈阳第一机床厂 副处长、处长

２００１年 沈阳第一机床厂箱体车间主任

２００２年 沈阳第一机床厂 生产制造部部长

２００２年 沈阳机床股份有限公司 董事

２００３年 沈阳第一机床厂 副总经理

２００７年 沈阳第一机床厂 总经理

２００８年 至今沈阳机床股份有限公司 总裁 董事

车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李双山先生简历

李双山先生：男，１９５９ 年生，中共党员，在职研究生，教授、研究员级高级会计师。

１９７８年 辽宁财经学院（现东北财经大学）工业会计专业 学生

１９８１年 沈阳电缆厂财务处 会计

１９８５年 沈阳电缆厂南区财务科 副科长（副处级）

１９９１年 沈阳市机械工业管理局财务处 副处长

１９９４年 沈阳市机械工业管理局财务处 处长

１９９５年 沈阳市机械工业管理局 副总会计师

１９９８年 沈阳市机械国有资产经营公司 副总经理

２００１年 沈阳机电装备集团 副总经理、总会计师

２００４年 沈阳日报报业集团 总会计师、副总经理

２００９年 沈阳机床股份有限公司 副总裁、财务总监

２０１０年 沈阳机床股份有限公司 副总裁、 财务总监、董事

李双山先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方红星先生简历

方红星先生：男，１９７２年出生，中共党员，博士生导师，教授。

１９９６年 东北财经大学 出版社社长助理、副社长、社长、会计学博士

２００３年 东北财经大学 会计学院副教授

２００５年７月至今 东北财经大学 会计学院教授

２００６年１１月至今东北财经大学 出版社社长、书记

２００８年９月至今 东北财经大学 博士生导师

２００９年１２月至今东北财经大学 会计学院院长

方红星先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林木西先生简历

林木西先生：男， １９５４年出生，中共党员，经济学博士，教授。

１９７５年 盖县丝绸厂 工人

１９８５年 辽宁大学经济研究所 所长助理 副所长

１９９８年 辽宁大学经济管理学院 党总支书记 副院长

２００１年 辽宁大学经济学院 院长

２００４年至今 辽宁大学经济学院 院长、分党委副书记

林木西先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

那晓冰女士简历

那晓冰女士：女，１９６９年出生，中共党员，法律硕士。

１９９１年 北京市崇文区人民法院 助理审判员

１９９７年 北京市环中律师事务所 专职律师

２０００年 北京市天如律师事务所 专职律师

２００２年 北京市天矛律师事务所合伙人

２００３年６月至今发起设立北京市微明律师事务所，为该所创始合伙人，主任

那晓冰女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张景龙先生简历

张景龙，男， １９７９年６月出生，中共党员，硕士研究生。

１９９７年９月至２００１年７月，青岛大学管理学学士。

２００１年９月至２００４年６月，复旦大学法律硕士。

２００４年７月至２００５年９月，大连市中山区人事局副主任科员。

２００５年１０月至２００７年４月，上海浦东国有资产投资管理有限公司总经办秘书兼法务主管。

２００７年５月至２０１１年４月，中国资产经营管理公司资产处置中心副总经理、总经理，资产经营中心总经理。

２０１１年５月至今，在沈阳机床股份有限公司工作。

张景龙先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００４１０ 　　股票简称：沈阳机床 　 　 公告编号：２０１１－３８

沈阳机床股份有限公司

关于召开二〇一一年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为公司二〇一一年度第三次临时股东大会。

２、股东大会召集人：公司董事会。

３、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、召开时间：

（１）现场会议召开时间２０１１年８月２２日（星期一）下午１４：００

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为？２０１１年８月２２日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年８月２１日１５∶００至２０１１年８月２２日１５∶００期间的任意时间。

５、召开方式：现场投票和网络投票。本次股东大会提供网络投票方式的，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年８月１５日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的见证律师

７、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼ｖ１－０２会议室。

二、会议审议事项

１、审议事项：

议案一：审议《关于修改公司章程的议案》

议案二：审议《关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案三：审议《关于选举张伟明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案四：审议《关于选举孙纯君先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案五：审议《关于选举唐华女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案六：审议《关于选举车欣嘉为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案七：审议《关于选举李双山先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案八：审议《关于选举方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案九：审议《关于选举林木西先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案十：审议《关于选举那晓冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案十一：审议《日常关联交易议案》

议案十二：审议《关于选举李文华先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

议案十三：审议《关于选举阎世文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

议案十四：审议《关于选举卢功文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

２、本次议案内容详见２０１１年６月２３日，２０１１年８月５日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第５届董事会第３７次、３８次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

４、异地股东可以信函或传真方式登记。

５、登记时间：２０１１年８月１６日至２０１１年８月１９日

６、登记地点：公司财务管理部

四、参与网络投票的具体造作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０４１０

２、投票简称：“沈机投票。”。

３、投票时间： ２０１１ 年 ８月 ２２ 日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， １００元代表总议案，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次审议两项议案， １．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，例示如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年８月２１ 日下午３：００，结束时间为２０１１ 年８月２２日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床２０１１年度第３次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

２、邮编：１１０１４２

３、电话：（０２４）２５１９０８６５

４、传真：（０２４）２５１９０８７７

５、联系人：林晓琳、石苗苗

６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司５届３８次董事会决议。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年八月三日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司二〇一一年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

股票代码：０００４１０　 　　股票简称：沈阳机床 　 公告编号：２０１１－３７

沈阳机床股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第五届监事会第十四次会议于２０１１年７月２６日发出书面通知，于２０１１年８月３日在公司主楼Ａ９１６会议室召开，会议应参加监事４人，实际参加４人，会议由监事会主席张之中先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《公司２０１１年半年度报告及摘要》

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票

二、审议《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

１、同意李文华先生为公司第六届监事会监事候选人

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

２、同意阎世文为公司第六届监事会监事候选人

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

３、同意卢功文先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

以上监事候选人需提交公司二○一一年第三次临时股东大会以累积投票方式选举。

其余两名职工监事需经公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

附：公司第六届监事会监事候选人简历

沈阳机床股份有限公司监事会

二○一一年八月三日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

李文华先生简历

李文华先生：男，１９６４年出生，中共党员，本科，工程师。

１９８３ 南京工学院学生

１９８７ 沈阳中捷友谊厂铸造分厂技术员、团委书记

１９９３ 沈阳中捷友谊厂组织部干事

１９９４ 沈阳市委组织部县区干部处科员、主任科员

２０００ 沈阳市委组织部县区干部处副处级组织员

２００２ 沈阳市委组织部干部二处副处长

２００６ 沈阳市委组织部干部五处处长

２００９至今 沈阳机床（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记

李文华先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

阎世文先生简历

阎世文先生：男，１９５３年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师

１９７０ 沈阳第一机床厂 工人、团支部书记、段长、团委书记

１９８６ 沈阳第一机床厂实业总公司 党委书记、总经理

１９９８ 沈阳机床（集团）沈一有限责任公司董事长兼总经理

２００２ 沈阳第一机床厂党委书记、纪委书记、人事副总经理、工会主席

２００７ 至今沈阳机床股份有限公司 纪委书记 监事

阎世文先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

卢功文先生简历

卢功文先生：男，１９６０年出生，中共党员，研究生，高级会计师，注册会计师。

１９７９年 辽宁人民出版社 校对科 科员

１９８３年 沈阳广播电视大学 经济系 工业会计专业 学生

１９８６年 沈阳拖拉机制造厂 沈阳机床工业集团公司 财务处 主管会计 科长

１９９７年 沈阳液压机床厂 副厂长 总会计师 厂长

２００３年 沈阳空气压缩机制造厂 沈阳液压机床厂 总会计师

２００６年 沈阳潜水电泵股份有限公司 副总经理 总会计师 总经理 党委副书记

２０１０年 沈阳潜水泵业有限公司 总经理 党委书记 沈阳潜水电泵股份有限公司 董事长

２０１０年 沈阳华岳沈纺有限公司 常务副总 党委副书记（正职）

２０１０年 沈阳东北蓄电池股份公司 董事长 总经理

２０１１年至今 沈阳机床股份有限公司 审计部 部长

卢功文先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。