证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本次公司董事会于2011年7月27日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次公司董事会于2011年8月4日以通讯表决方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应到董事11名，实到董事11名，全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经会议审议并表决，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于调整左师傅动力机械销售服务网络建设项目可行性研究报告的议案》。

　　经公司第七届董事会第十六次会议和2010年年度股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金投资项目之一"左师傅动力机械销售服务网络建设项目"的投资总额为53,197.53万元，其中：固定资产投资33,577.71万元，铺底流动资金12,819.82万元，合作店投入6,800万元。

　　经对项目建设区域销售服务市场的深入调研和审慎评估，公司拟将本项目的铺底流动资金调整为9,614.87万元。调整后，本项目投资总额为49,992.58万元，其中：固定资产投资33,577.71万元，铺底流动资金9,614,87万元，合作店投入6,800万元。

　　除上述调整外，原项目可行性研究报告其他内容不变，调整前后，公司拟以募集资金投入本项目的金额均为40,000万元。

　　鉴于对《左师傅动力机械销售服务网络建设项目可行性研究报告》中铺底流动资金和投资总额进行的调整，公司拟对非公开发行股票预案进行相应调整。调整后的项目可行性研究报告和非公开发行股票预案详见与本次董事会决议公告同日在巨潮资讯网披露的《左师傅动力机械销售服务网络项目可行性研究报告（修订稿）》以及《重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事左宗申先生、李耀先生、左颖女士回避表决。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、《左师傅动力机械销售服务网络项目可行性研究报告（修订稿）》；

　　3、《重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月4日