证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０３５

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于２０１１年７月２５日以送达的形式发出，并于２０１１年８月４日在公司１７楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有８人，占全体董事的１００％。会议由公司董事长李永东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式一致通过了以下议案：

会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于收购安徽辉隆阔海农产品有限公司部分股权的议案》；

（《关于收购安徽辉隆阔海农产品有限公司部分股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月四日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０３６

关于安徽辉隆农资集团股份有限公司

收购安徽辉隆阔海农产品有限公司

部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１．安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）拟使用自有资金１６３，０００元收购上海阔海投资有限公司（以下简称“上海阔海”）所持的安徽辉隆阔海农产品有限公司（以下简称“辉隆阔海”）１％股权。

２．辉隆股份第一届董事会第三十次会议于２０１１年８月４日在公司以现场的形式召开，公司８名董事一致表决通过了《关于收购安徽辉隆阔海农产品有限公司部分股权的议案》，本议案不需要提请股东大会审议。

本次交易不构成辉隆股份的关联交易；本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不属于风险投资。

二、交易对方的基本情况

１．上海阔海投资有限公司

成立时间：２００２年８月２０日

住所：浦东新区杨园南路１１６号３幢３１１室

法定代表人：肖震

注册资本：人民币２，８００万元

营业执照注册号：３１０１１５０００７０００３６

经营范围：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售（凭许可证经营），饲料及添加剂，工业用动植物油，包装材料、化工产品（除危险品）的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），以上相关业务的咨询服务。

２．上海阔海与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

１．出资方式：货币出资，资金来源为自有资金。

２．标的公司基本情况

公司名称：安徽辉隆阔海农产品有限公司

成立时间：２００７年５月３０日

注册资本为：５００万元

住所：合肥市庐阳区濉溪路２７８号财富广场Ｂ座１８０１－１室

法定代表人：程书泉

该公司主要从事食用油、粮食、饲料原料和农副产品（不含棉花）的收购、销售及代理等业务。

股权结构：上海阔海持股５０％，本公司持股５０％。

单位：万元

四、交易协议的主要内容

１．股权转让的数量与价格

经双方协商，公司以人民币１６３，０００元受让上海阔海所持有的辉隆阔海１％的股权。

２．付款方式与时间

自股权转让合同生效之日起三十（３０）个工作日内一次性由辉隆股份向上海阔海付清全部股权转让款１６３，０００元；上海阔海收到辉隆股份支付的股权转让款之日起十五（１５）个工作日内，向辉隆股份开立收款凭证。股权转让完成后，公司的股权权利义务由股东按照新的股权比例享有和承担。

３．生效日期：自双方签署后生效。

４．交易定价依据

截止基准日２０１１年５月３１日，安徽辉隆阔海农产品有限公司净资产值为１６，３０７，１４８．３６元，经双方协商，公司按照净资产值１６，３０７，１４８．３６元的１％作为定价依据。该购买价格构成的权益转让是公平而公正的对价。

五、本次交易的目的和对公司的影响

公司完成本次收购后，不仅符合公司“一网多用，双向流通”的发展战略，有力推动公司在农产品收购领域的快速发展，而且丰富了网络渠道的功能，为做强农资企业，提升核心竞争力打下坚实基础。

同时，本次交易完成后，公司将持有辉隆阔海５１％的股权，成为其控股股东，辉隆阔海将纳入公司的合并报表范围，对公司的经营业绩将产生积极影响。

七、备查文件

１．董事会决议。

２．股权转让合同。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月四日