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证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2011-033TitlePh

浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

2011-08-05 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称"公司"、"浙富股份")第二届董事会第九次会议通知以电话和短信方式通知全体董事,会议于2011 年8月3日在公司会议室召开,会议应参加董事 12人,实际参加董事12人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持,经表决形成如下决议:

  一、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

  半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,半年报摘要见2011 年8 月5日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

  二、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  《公司章程修订稿》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。

  《公司独立董事工作细则(修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  四、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

  《公司关联交易管理制度(修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

  《公司募集资金管理制度(修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  六、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司对外担保制度>的议案》。

  《公司对外担保制度(修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司对外投资经营决策制度>的议案》。

  《公司对外投资经营决策制度(修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  八、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  《公司董事会审计委员会工作细则(修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  九、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

  《公司信息披露管理制度(修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司重大事项报告制度》。

  《公司重大事项报告制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十一、以12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

  《公司投资者关系管理制度(修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  议案二至议案七需经公司股东大会审议通过,股东大会通知另行公告。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  二〇一一年八月五日

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