证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"浙富股份"）第二届董事会第九次会议通知以电话和短信方式通知全体董事，会议于2011 年8月3日在公司会议室召开，会议应参加董事 12人，实际参加董事12人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

　　一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

　　半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，半年报摘要见2011 年8 月5日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn。

　　二、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《公司章程修订稿》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。

　　《公司独立董事工作细则（修订稿）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　四、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。

　　《公司关联交易管理制度（修订稿）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

　　《公司募集资金管理制度（修订稿）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司对外担保制度>的议案》。

　　《公司对外担保制度（修订稿）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司对外投资经营决策制度>的议案》。

　　《公司对外投资经营决策制度（修订稿）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　八、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　《公司董事会审计委员会工作细则（修订稿）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

　　《公司信息披露管理制度（修订稿）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司重大事项报告制度》。

　　《公司重大事项报告制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十一、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

　　《公司投资者关系管理制度（修订稿）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　议案二至议案七需经公司股东大会审议通过，股东大会通知另行公告。

　　特此公告。

　　浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月五日