证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－２９

吉林化纤股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于２０１１年７月２６日以书面或传真形式发出。第六届董事会第七次会议于２０１１年８月４日在公司二楼会议室召开。应到会董事１１人，实际到会１１人。会议由董事长王进军主持，全体监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：

一、审议通过《关于公司２０１１年度半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》

公司增加“工业控制系统组态安装、粘胶纤维销售业务”的经营范围。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过《关于追加预计２０１１年部分日常关联交易的议案》

本事项涉及关联交易，关联董事王进军、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需股东大会审议通过。

五、审议通过《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需股东大会审议通过。

六、审议通过《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司２０１１年上半年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

八、审议通过《关于同意召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

公司定于２０１１年８月３０日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议上述第二、三、四、五、六项议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１１年８月４日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－３０

吉林化纤股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林化纤股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于２０１１年７月２６日以书面或传真形式发出。第六届监事会第七次会议于２０１１年８月４日在公司二楼会议室召开。应到会监事５人，实际到会５人。会议由监事会主席姜岩峰主持。会议符合相关法律、法规和公司章程，经审议表决以下议案：

一、审议通过《关于公司２０１１年度半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》

根据该议案，公司经营范围增加“工业控制系统组态安装、粘胶纤维销售业务”。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过《关于追加预计２０１１年部分日常关联交易的议案》

本事项构成关联交易，关联监事：姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。

表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过《关于公司２０１１年半年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

公司全体监事认为：第一，公司２０１１年半年度报告及摘要的财务数据真实、准确、完整，没有虚假陈述；第二，变更经营范围及相应修改公司章程可以更好适应公司未来经营发展需要；第三，追加预计的部分日常关联交易必要且没有损害公司和股东利益；第四，为控股子公司担保有利于公司的发展，不存在损害公司及股东的利益情形；第五，公司内部治理健全有效；第六，监事会同意将第二、三、四、五、六项议案提交股东大会审议。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司监事会

２０１１年８月４日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－３２

吉林化纤股份有限公司

追加预计２０１１年部分日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、追加预计２０１１年部分日常关联交易的情况

公司于２０１１年初对２０１１年日常关联交易金额进行了预计，并经公司第六届董事会第五次会议和２０１０年年度股东大会审议通过，独立董事对此发表了意见。本公司及本公司下属各公司近年来大力发展以竹浆纤维为代表的新型粘胶纤维，在公司全体员工的共同努力下，２０１１年１－６月公司营业收入较２０１０年同期增长３０．４７％，为了保证公司正常生产经营，公司决定追加预计２０１１年部分日常关联交易金额。追加前后情况如下：

２０１１年预计日常关联交易基本情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

吉林市凯麟贸易有限公司——注册资本３，４０２．５０万元，法定代表人王进军，经营范围：化工产品（不含化学危险品）、建筑材料（不含木材）、纺织原料、农副产品（不含粮油）批发零售。该公司为本公司的关联法人。

吉林奇峰化纤股份有限公司——注册资本８６，６２５万元，法定代表人王进军，经营范围：生产各种腈纶纤维、腈纶毛条机相关产品。该公司为本公司的关联法人。

吉林市惠东化工有限责任公司——注册资本５４０万元，法定代表人姜岩峰，经营范围：亚硫酸氢钠、亚硫酸钠、硫酸铝、聚合氯化铝制造业务。

吉林市拓普纺织产业开发有限公司——注册资本７５００万元，法定代表人王进军，经营范围：腈纶纱、粘胶纱制造；自有资产经营；纺织品、针织品及原料（不含危险化学品）、服装、机械设备的经销及进出口；仓储（不含危险化学品）。该公司为本公司的关联法人。

吉林吉盟腈纶有限公司——注册资本４．５亿元，法定代表人王进军，经营范围：在中国境内外开发、生产和销售腈纶，差别化腈纶，特殊化腈纶及其相关产品并提供相关咨询服务。该公司为本公司的关联法人。

吉林化纤集团有限责任公司——注册资本８０，９０６．５８ 万元，法定代表人王进军，经营范围：国有资产经营；承包境外化纤行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力生产；热力、工业用水服务（以上项目由下属分支机构经营）。该公司为本公司的关联法人。

吉林化纤建筑安装工程公司——注册资本７１０万元，法定代表人王进军，经营范围：一般工业和公共、民用建筑项目的设备、线路、管道、非标准钢结构的安装、房屋建筑工程施工（凭资质证书施工）。该公司为本公司的关联法人。

三、关联交易金额的定价政策和定价依据

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司和股东的利益。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司发生上述日常关联交易，是为了满足日常生产需要。上述交易占公司业务比例较小， 定价公允，不影响公司的独立性，不会损害公司和股东利益。

五、审议程序

１、董事会提出，独立董事对追加预计２０１１年部分日常关联交易事项发表了事前认可意见，同意将公司追加预计２０１１年部分日常关联交易的议案提交公司董事会审议。

２、董事会审议通过，同意提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１１年８月４日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１１－３１

吉林化纤股份有限公司

为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：湖南拓普竹麻产业开发有限公司

本次担保金额：７，０００万元

被担保人名称：四川天竹竹资源开发有限公司

本次担保金额：７，０００万元

被担保人名称：河北吉藁化纤有限责任公司

本次担保金额：３，０００万元

目前公司累计对子公司担保额度为：５５，５００万元

一、担保情况概述

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于２０１１年８月４日在公司二楼会议室召开。应到会董事１１人，实际到会１１人。会议由董事长王进军主持，全体监事和高管人员列席会议。会议以１１票同意，０票反对，０ 弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》和《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议案》，同意为湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称：湖南拓普）提供７，０００万元保证担保，同意为四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称：四川天竹）提供７，０００万元保证担保，同意为河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称：河北吉藁）提供３，０００万元保证担保，合计约占公司最近一期经审计净资产的１８．４２ ％，该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖南拓普竹麻产业开发有限公司

１、湖南拓普基本情况

成立日期：２００７年６月１日

注册地点：湖南省益阳市南县茅草街镇银河路

(下转D42版)