证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、 会议召开的情况

　　1、 召开时间：2011年8月5日

　　2、 召开地点：张家港市澳洋国际大厦十一楼

　　3、 召开方式：会议采取现场投票的方式

　　4、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　5、 主持人：董事长沈学如先生

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共9名，代表有表决权的股份331,287,621股，占公司总股本的59.56%。

　　本公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构和见证律师出席了会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于向中国进出口银行申请授信的议案》

　　因经营需要，公司向中国进出口银行申请不超过2亿元的（含1亿元流动资金借款）综合授信额度。授信期限两年，自2011年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　赞成：331,287,621股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　上述议案公告在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、法定代表人：王凡

　　3、律师姓名：潘岩平、阚 赢

　　4、结论性意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。"

　　六、 备查文件

　　1、江苏澳洋科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知、决议。

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　二0一一年八月六日