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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司控股子公司山东高速济南投资建设有限公司和山东高速章丘发展有限公司在国土资源管理部门举办的国有建设用地公开挂牌出让活动中，获得相应土地使用权。现将有关事项公告如下：

一、山东高速济南投资建设有限公司获得济南市５宗土地使用权

２０１１年８月１日，山东高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资济南市宁华园林项目的议案》，会议决议如下：

会议同意，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司的控股子公司山东高速济南投资建设有限公司（以下简称“济南投资公司”）参与宁华园林地块的竞拍。若摘牌成功，由济南投资公司设立项目公司，独立运作宁华园林地块项目；为满足项目启动和开发需要，公司同意向济南投资公司分期提供总额不超过６亿元的借款，按银行同期贷款利率上浮一定比例向其收取资金占用费，借款期限由双方在借款合同中予以明确。

鉴于，《关于投资济南市宁华园林项目的议案》决议内容涉及土地竞拍信息，属商业机密，８月１日，公司向上海证券交易所递交《豁免申请》，申请暂缓披露上述决议事项，待上述项目土地竞拍完成后再履行信息披露义务。公司的《豁免申请》获得上海证券交易所批准同意。

为落实公司第四届董事会第十二次会议决议，２０１１年８月４日，济南投资公司在济南市国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，获得 ５ 宗国有土地使用权，具体土地情况如下：

二、山东高速章丘发展有限公司获得章丘市１宗土地使用权

２０１１年８月１日，山东高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资章丘市山水泉城地块项目的议案》，会议决议如下：

会议同意，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司的控股子公司山东高速章丘发展有限公司（以下简称“章丘发展公司”）参与章丘市山水泉城地块竞拍，具体竞拍价格由公司董事会授权公司经营层决定。若成功摘牌，由章丘发展公司负责该项目的投资开发工作；为满足项目启动和开发需要，公司同意向章丘发展公司分期提供总额不超过３亿元的借款，按银行同期贷款利率上浮一定比例向其收取资金占用费，借款期限由双方在借款合同中予以明确。

鉴于，《关于投资章丘市山水泉城地块项目的议案》决议内容涉及土地竞拍信息，属商业机密，８月１日，公司向上海证券交易所递交《豁免申请》，申请暂缓披露上述决议事项，待上述项目土地竞拍完成后再履行信息披露义务。公司的《豁免申请》获得上海证券交易所批准同意。

为落实公司第四届董事会第十二次会议决议，２０１１年８月５日，章丘发展公司在章丘市国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，获得 １宗国有土地使用权，具体土地情况如下：

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会

２０１１年８月６日