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九阳股份有限公司公告(系列) 2011-08-06 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2011-019 九阳股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 重要提示: 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九阳股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第五次会议于2011 年8月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9名。会议由公司董事长王旭宁先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况: 经表决,会议形成如下决议: 会议审议了《关于撤销<九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案)>的议案》。 表决结果:关联董事姜广勇、崔建华、杨宁宁三人对该议案进行了回避表决,独立董事和其他董事共6人进行了表决,以6票同意,0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于撤销<九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案)>的议案》。 《九阳股份有限公司关于撤销公司2011年限制性股票激励计划(草案)的公告》详见2011年8月6日的《证券时报》、《中国证券报》,以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 特此公告 九阳股份有限公司董事会 2011年8月6日 证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2011-020 九阳股份有限公司关于撤销公司2011年 限制性股票激励计划(草案)的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年8月4日,九阳股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第五次会议以通讯表决方式审议通过了《关于撤销〈九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案)〉的议案》。董事姜广勇、崔建华、杨宁宁作为激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销<九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案)>》及相关的《九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划实施考核办法》,并及时向中国证券监督管理委员会提交终止公司2011年限制性股票激励计划(草案)备案的申请。 公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内,不再审议和披露股权激励计划。 一、股权激励计划(草案)概述 2011年2月13日,公司第二届董事会第二次会议以"6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避"的表决结果审议通过了《关于<九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案)>的议案》。董事姜广勇、崔建华、杨宁宁作为激励对象,回避了对该议案的表决,其余6名董事参与了表决。 公司2011年限制性股票激励计划激励对象的范围为公司部分董事、高级管理人员以及核心经营骨干,共计246人。公司以定向发行新股的方式向激励对象授予426万股限制性股票,授予数量占本股权激励计划提交股东大会审议前公司股本总额76,095万股的0.56%。 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为7.59元,为激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价(15.18元)的50%。 激励计划有效期48个月,在授予日的12个月后分三期解锁,解锁期36个月。(1)在授予日后的12个月内,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定,不得转让;(2)在授予日的12个月后的36个月为解锁期。在解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,激励对象可在授予日的12个月后、24个月后和36个月后分三期申请解锁,每期解锁的限制性股票数量分别为本次授予限制性股票总数的40%、30%和30%。 目前,公司2011年限制性股票激励计划(草案)已向中国证券监督管理委员会作了申报备案,尚未召开股东大会进一步审议。 二、关于撤销2011年限制性股票激励计划(草案)的原因说明 自2011年2月15日披露《九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案)》至今,公司内部的实施环境及外部的宏观形势都发生了较大变化。 首先,公司在2011年初确立了以厨房电器为核心、积极培育豆业和净水两大新兴产业的发展规划。随着公司净水业务的逐渐开展,致使公司新引进了一批中高端的复合型管理、技术及销售骨干,该部分经营骨干也将为公司新产品研发、市场开拓、稳定发展等做出重要的贡献,从而成为迫切需要激励的对象。而在公司股权激励对象的范围中,尚未涵盖该部分骨干。 其次,自公司2011年限制性股票激励计划(草案)公布以来,中国人民银行先后于2011年2月24日、3月25日、4月21日、5月18日和6月20日上调了金融机构人民币存款准备金率,每次上调的幅度均为0.5%;并且于2011年4月6日和7月7日分两次上调了存贷款基准利率,每次上调幅度为0.25个百分点,致使公司现有激励对象购买限制性股票的成本大幅上升,风险急剧加大,为公司2011年限制性股票激励计划的实施带来一定困难。 鉴于上述原因,公司认为2011年限制性股票激励计划的激励目的较难实现,继续执行该计划将有可能损害上市公司的利益。经过审慎研究,公司董事会决定撤销《九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案)》,并在规定的期限内不再提出股权激励计划,公司将根据有关法律法规要求,结合公司实际,待条件成熟后,再行寻找合适的机会推出股权激励计划。 三、备查文件: 1、第二届董事会第五次会议决议; 2、《九阳股份有限公司2011年限制性股票激励计划(草案)》; 特此公告 九阳股份有限公司董事会 2011年8月6日 本版导读:
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