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证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2011-025 贵州信邦制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-08-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、公司于2011年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 》 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况; 3、本次提交审议的《关于修订<公司章程>的议案》需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上(含三分之二)同意。 二、会议召开和出席情况 公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月5日在贵阳市白云经济开发区公司办公总部五楼会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长张观福先生主持,出席和委托代理人出席本次股东大会的股东共7名,代表有表决权的股份数为124,060,600股,占公司有表决权股份总数的71.5%。公司部分董事、监事和董秘出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、会议审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决方式, 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案 》 表决结果:同意124,060,600股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 四、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所方杰律师、仇如愚 律师现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、《贵州信邦制药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》 2、《国浩律师集团(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公 司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告 贵州信邦制药股份有限公司董事会 二〇一一 年八月五日 本版导读:
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