证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2011年8月5日在北京以通讯表决方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议有效审议表决形成决议如下：

　　全票通过了《关于新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。公司向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）申请非公开发行人民币普通股股票事宜于2011年 7月27日获得中国证监会《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1181号）。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）不超过19500万股，发行价格不低于20.97元/股。

　　根据本次募集资金的不同用途，公司在原有募集资金专用账户"交通银行北京和平里支行，账号：110060224018010017288"的基础上，在浙商银行北京分行营业部、中信银行北京中粮广场支行，新增设立募集资金专用账户各壹个。专户设立后公司将拥有叁个募集资金专户，分别用于对不同性质的募集资金进行专项管理。

　　新增募集资金专用账户设立后，公司将与保荐人瑞银证券有限责任公司及开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一一年八月六日