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证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2011-029 福建省南纸股份有限公司临时董事会决议 2011-08-06 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)临时董事会于2011年8月5日上午9:30在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持,审议通过了《关于授权公司经营班子开展9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期工作的议案》。 为加快公司产品结构调整步伐,充分利用闽北丰富的竹木资源优势和公司溶解浆生产技术优势,提高公司核心竞争力,公司五届八次董事会及2011年第一次临时股东大会批准设立全资子公司--福建省南纸生物质纤维有限公司,建设9.6万吨竹(木)溶解浆项目。为加快项目建设,会议同意授权公司经营班子开展9.6万吨竹(木)溶解浆项目前期工作,主要包括项目的立项、可研、环评、征地等工作,并授权公司经营班子签订委托土地征收协议。 此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100%;反对0票;弃权0票。 特此公告 福建省南纸股份有限公司董事会 二O一一年八月五日 本版导读:
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