证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１１－０２９

河南通达电缆股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年７月２３日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年８月４日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事７人，实到董事７人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

１、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的结果通过了《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事史万福先生持有被担保方３０％股份，且为被担保方董事，故与一致行动人马红菊女士回避表决。

《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０３０）详见２０１１年８月５日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于公司董事会提名委员会更换委员的议案》

因刘延岭先生辞去公司董事，并不再在公司担任任何职务，同意新任董事武宗章先生担任公司本届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。

３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会更换委员的议案》

因刘延岭先生辞去公司董事，并不再在公司担任任何职务，同意新任董事武宗章先生担任公司本届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１１－０３１）详见２０１１年８月５日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一一年八月四日

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１１－０３０

河南通达电缆股份有限公司

对外担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１１年８月４日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议。本次会议审议了《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》，以５票同意、０票反对、０票弃权的结果（关联董事史万福先生和马红菊女士回避表决）同意公司为洛阳万年硅业有限公司（以下简称“万年硅业”）在偃师市农村信用合作联社（以下简称“偃师农信社”） ２０，０００万元人民币借款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

１、企业名称：洛阳万年硅业有限公司

２、注册地址：偃师市首阳山工业区（香峪村）

３、法定代表人：段献忠

４、注册资本：３０，０００万元

５、经营范围：多晶硅、单晶硅、白碳黑、太阳能芯片的生产销售。

６、主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，万年硅业资产总额为１４，０４１．５３万元，负债总额为２，１６３．１６万元，资产负债率为１５．４１％，净资产为１１，８７８．３７万元，营业收入为１３，６４７．８１万元，净利润为８７１．６３万元。

公司实际控制人史万福先生目前持有万年硅业３０％的股权，并担任万年硅业的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，万年硅业是公司的关联法人，公司本次对外担保构成关联交易，所以上述担保事宜尚需公司随后召开的股东大会审议通过后方可实施。

三、担保事项具体情况

１、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

２、保证人：河南通达电缆股份有限公司

３、债务人（被担保人）：洛阳万年硅业有限公司

４、债权人：偃师市农村信用合作联社

５、担保金额：２０，０００万元

６、担保方式：连带责任保证

７、担保合同条款：担保合同范围为主合同项下全部债务，包括但不限于：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、执行费、评估费、诉讼费或仲裁费等贷款人实现债权的一切费用。保证期间为：自主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起五年。

８、为了避免公司利益在担保过程中发生不可预料的损失，万年硅业将针对本次担保为公司提供反担保，并与公司签订《反担保合同》。

四、担保风险的评估

１、万年硅业的财务指标

截至２０１０年１２月３１日，万年硅业资产总额为１４，０４１．５３万元，负债总额为２，１６３．１６万元，资产负债率为１５．４１％，净资产为１１，８７８．３７万元，营业收入为１３，６４７．８１万元，净利润为８７１．６３万元。

２、担保的目的和必要性

万年硅业的经营及财务状况健康，提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、公司累计对外担保情况

截至目前，通达股份无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。本次担保获得批准并实施后，通达股份对外担保金额为２０，０００万元，占２０１０年末经审计净资产的７６．９２％。通达股份无逾期对外担保事项。

本次为万年硅业提供担保事宜授权董事长及财务总监全权办理。

六、公司有权机构审议情况及独董和保荐机构的保荐意见

１、董事会审议情况和关联董事回避情况

上述对外担保暨关联交易事项，业经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事史万福先生和马红菊女士回避了为万年硅业提供担保议案的表决。

２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事毛庆传先生、张耀先先生和武宗章先生对公司为万年硅业提供担保暨关联交易事项进行了事前审阅，出具了《河南通达电缆股份有限公司独立董事关于对外担保暨关联交易的独立意见》，对上述关联交易事项发表独立意见如下：

被担保人万年硅业经营状况良好，偿债能力较强，且万年硅业拟就本担保事项向公司提供反担保，公司向关联方万年硅业提供担保合法可行，不会给公司带来重大的财务风险。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。同意《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

本次对外担保事项暨关联交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东史万福、马红菊将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。

３、保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司对外担保暨关联交易的保荐意见》，对公司向万年硅业提供担保暨关联交易情况进行了审慎核查，并出具保荐意见如下：

根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：被担保人万年硅业经营正常，财务状况良好，偿债能力较强，且万年硅业拟就本担保事项与通达股份签订反担保合同，本次担保风险可控。本次担保事项构成关联交易，公司董事会履行了关联交易的审批程序，公司独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等规定以及通达股份《公司章程》的要求。

根据通达股份《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》尚需经公司股东大会审议通过。本保荐机构同意通达股份在履行相关审批程序和信息披露义务后实施本次关联交易。

七、备查文件

１、河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

２、《河南通达电缆股份有限公司独立董事关于对外担保暨关联交易的独立意见》；

３、《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司对外担保暨关联交易的保荐意见》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇一一年八月四日

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１１－０３１

河南通达电缆股份有限公司关于召开

２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司２０１１年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１１年第二次临时股东大会

２、召集人：公司第二届董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

４、本次股东大会的召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１年８月２２日（周一） 下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１１年８月２１日（周日）－２０１１年８月２２日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年８月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年８月２１日１５：００至２０１１年８月２２日１５：００期间的任意时间。

本公司于８月１７日发布《２０１１年第二次临时股东大会提示性公告》。

５、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年８月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议，该代表人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

１、《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》（详见《河南通达电缆股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》，公告编号：２０１１－０３０）

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、本次股东大会会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１１年８月２０日－２１日９：３０－１１：３０，１４：３０－１７：３０。

３、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：４７１９２２

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２５６０

２、投票简称：通达投票

３、投票时间：２０１１年８月２２日的交易时间，即上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

４、在投票当日，“通达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、输入买入指令：买入

６、输入投票代码：３６２５６０

７、通过交易系统进行网络投票的具体流程：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（３）在“委托数量”项目下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表二 ：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）确认投票委托完成；

（５）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）、通过互联网投票的身份认证和投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为：２０１１年８月２１日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１１年８月２２日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东获取身份认证的具体流程如下：

（１）、申请服务密码

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６～８位的服务密码。如申请成功，系统将返回一个４位数字的激活校验码。

（２）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２１

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“河南通达电缆股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

４、查询投票结果

股东可在完成投票当日１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

邮编：４７１９２２

联系人：张治中 李高杰

电话：０３７９－６７５１２５８８

传真：０３７９－６７５１２８８８

附件：《授权委托书》

河南通达电缆股份有限公司董事会

２０１１年８月５日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年８月２２日召开的２０１１年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

３、本《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。