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证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2011-12 东方金钰股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 2011-08-06 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2011-12 东方金钰股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方金钰股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年8月4日上午9点30分以传真形式召开。本次会议已于7月23日以书面形式通知各位董事。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议: 一、公司2011年半年度报告全文及摘要;(详情见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) 此议案同意7票,反对0票,弃权0票。 二、东方金钰股份有限公司董事会秘书工作制度;(详情见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) 此议案同意7票,反对0票,弃权0票。 三、东方金钰股份有限公司关联交易制度;(详情见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) 此议案同意7票,反对0票,弃权0票。 四、东方金钰股份有限公司募集资金管理制度。(详情见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) 此议案同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 东方金钰股份有限公司董事会 二O一一年八月四日 本版导读:
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