证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年度第二次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　（一）召开时间：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年8月5日（星期五）下午14:00-16:00

　　（2）网络投票时间：2011年8月4日-8月5日，其中，通过深圳证券交易所

　　交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月5日上午9:30 -11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月4日下午15:00 至2011 年8月5日下午15:00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室出席本次股东大会的股东（代理人）共计15人，代表有表决权的股份数为157,478,699股，占公司股份总数的56.71%。其中：参加现场投票的股东（代理人）3人，代表股份156,985,120股，占公司有表决权总股份56.54%；参加网络投票的股东（代理人）12人，代表股份493,579股，占公司有表决权总股份的0.1778%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）逐项审议《关于审议<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　1 、实施股票期权激励计划的目的

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2 、股票期权激励对象的确定依据和范围

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　3 、股票期权数量、涉及标的股票数量及来源

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　4 、股票期权激励对象的分配情况

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　5 、激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　6 、股票期权行权价格和行权价格的确定方法

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　7 、股票期权的获授条件和行权条件

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　8 、股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　9 、股票期权激励计划的调整方法和程序

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　10 、实施股票期权激励计划、股票股权授予程序及激励对象行权程序

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　11 、公司与激励对象的权利与义务

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　12、 股票期权激励计划变更、终止"

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（二）审议《关于<华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意157,478,499股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99987%；反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00013%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问国浩律师集团（上海）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华孚色纺股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所《关于华孚色纺股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月六日