证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：2011年8月5日上午9:00时

　　（2）召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司1103会议室

　　（3）召开方式：现场投票方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：徐建一董事长

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共6人，代表股份1218211829股，占公司有表决权股份总数的76.37%。

　　3、公司董事9人、独立董事候选人1人、监事3人、高级管理人员5人、律师2人出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，形成了如下决议：

　　1、选举李显君先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1218211829票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　2、将独立董事津贴调整为5000元（含税）/月。

　　表决结果：同意1218211829票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票，该议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：金诺律师事务所

　　2、律师姓名：杨玲、郜丰

　　3、结论性意见：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年8月6日