证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2011-030

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本公司在本次股东大会会议召开期间无增加、否决和变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）会议通知情况：

　　公司董事会于2011年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上刊登了《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》及《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　（二）召开时间：2011年8月5日上午10:30

　　（三）召开地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）召集人：成都市兴蓉投资股份有限公司董事会

　　（六）主持人：本公司董事长谭建明先生

　　（七）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席会议的股东及股东授权代表人共5人，代表股份255,134,999股，占公司有表决权股份总数的44.23%。

　　（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案:

　　一、审议通过公司《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决情况：255,134,999股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、审议通过《关于增补程进先生为公司董事的议案》

　　表决情况：255,134,999股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、审议通过《关于增补颜学贵先生为公司监事的议案》

　　表决情况：255,134,999股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　（二）律师姓名：谢元勋、王乐

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）成都市兴蓉投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月五日

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2011-031

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称"公司")于2011年8月1日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议的通知。会议于2011年8月5日以现场表决方式在成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事颜学贵先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举颜学贵先生为公司第六届监事会主席。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉投资股份有限公司

　　监事会

　　二0一一年八月五日