证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于２０１１年８月３日上午９时在公司会议室举行，应到董事９人，实到７人。董事周衡龙因故未能出席会议，委托董事郑卫忠代为表决，独立董事曹国琪因故未能出席会议，委托独立董事帅天龙代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，会议通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司２０１１年半年度报告正文及摘要》

　　与会董事一致认为，公司２０１１年半年度报告真实地反映了公司２０１１年上半年的财务状况和经营成果。

　　投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据董事长提名，董事会同意聘任吴晓东为公司证券事务代表，简历附后。

　　投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　内蒙古金宇集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月三日

　　附：吴晓东简历

　　吴晓东，男，汉族，１９７９年３月出生，本科学历，管理学学士学位，中级经济师。２００１年７月毕业于内蒙古农业大学经济管理系工商管理专业，２００１年至今在内蒙古金宇集团董事会办公室（证券部）从事信息披露、投资者关系工作，期间取得证券从业资格Ａ级证书、上交所颁发的董事会秘书培训合格证书。