证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 告编号：２０１１－０３４

安徽江南化工股份有限公司

关于第二届董事会第二十一次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１１年７月２５日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于２０１１年８月５日在公司三楼会议室召开。会议应参加董事６名，实际参加董事６名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长熊立武先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于推选沈跃华先生担任公司董事的议案》；

根据公司章程规定，公司董事会由７名董事组成，原董事周顺东先生于２０１０年１月１８日因个人原因辞去董事职务（详见公司于２０１０年１月１９日发布的《关于董事辞职的公告》，公告编号：２０１０－００３），目前公司董事成员为６名，现增补一名董事。经公司第二届董事会提名委员会２０１１年第一次会议提名，董事会同意推行沈跃华先生为公司董事候选人（沈跃华先生简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。选举沈跃华先生担任公司董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，同时公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，同意推选沈跃华先生担任公司董事。

表决结果：同意６票，反对０ 票，弃权０ 票。

此议案需报公司股东大会审议批准；

（二）审议并通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；

公司通过兼并重组，业务范围扩展至安徽、新疆等七个省区，公司规模大大扩大。为了整合公司人力资源，充分发挥人力资源优势，满足公司日益发展的需要，董事会同意对公司管理团队进行部分调整，根据董事会提名委员会和董事长提名，同意聘任冯忠波先生担任公司总裁，原公司总经理徐方平先生改任常务副总裁，聘任王自军先生担任总工程师，其他现任高级管理人员未发生变动，新任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。冯忠波先生、王自军先生简历见附件。

独立董事就此事项发表了独立意见，同意上述调整。

表决结果：同意６票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》？

董事会于近日收到证券事务代表冯展先生因个人原因辞去证券事务代表职务的书面辞职报告，冯展先生辞职之后将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《证券法》及相关信息披露法律法规的规定及公司的实际工作需要，同意聘任张苏敏女士担任公司董事会证券事务代表。张苏敏女士简历见附件。

表决结果：同意６票，反对０ 票，弃权０ 票。

（四）审议并通过《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定，于２０１１年８月２２日在公司三楼会议室以现场方式召开２０１１年第四次临时股东大会，审议《关于推选沈跃华先生担任公司董事的议案》。

表决结果：赞成票６票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

安徽江南化工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月五日

附 件：

简 历

沈跃华先生：中国国籍，男，１９６２年６月出生，大专学历，中共党员。曾任新疆塔北碳黑厂经营销售科任科长，新疆天河化工厂车间副主任、技术设备科科长、机动车间副主任、经贸公司经理、副厂长，现任新疆天河化工有限公司董事长、总经理、党委委员，拟任本公司董事。沈跃华先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯忠波先生：中国国籍、男，１９７０年１１月出生，大专学历。曾任浙江盾安精工集团有限公司生产技术部部长、设备动力部部长、截止阀事业部部长、本部工厂总经理、集团常务副总裁；曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，现任本公司董事，总裁。冯忠波先生现为本公司股东－安徽盾安化工集团有限公司董事长，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王自军先生：中国国籍，男，１９６３年５月出生，大学本科，高级工程师，曾主持和参与了连续生产改性铵油炸药方法、粉状铵油炸药及其制备方法、梯粉状改性铵油炸药及其制备方法等多项技术研发及生产线建设和技术改造工作，积累了丰富的安全、技术和管理知识。曾任四川攀枝花矿务局４２４厂技术员、助理工程师；安徽省当涂化工厂技术科长、生产副厂长、厂长；安徽盾安化工集团有限公司总经理；曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理。现任公司总工程师。王自军先生现持有公司股东安徽盾安化工集团有限公司３％的股份，从而间接持有公司股份；王自军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张苏敏女士：中国国籍，女，１９８５年９月出生，大学本科学历。２００９年毕业于安徽师范大学，至今一直在公司证券部工作。张苏敏女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－０３５

安徽江南化工股份有限公司

关于召开２０１１年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽江南化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于２０１１年８月５日召开，会议决定于２０１１年８月２２日召开公司２０１１年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年８月２２日（星期一）上午９：００，会期半天。

２、召开地点：公司三楼会议室（地址：安徽省宁国市港口镇分界山）。

３、召 集 人：公司董事会。

４、召开方式：现场会议。

５、股权登记日：２０１１年８月１７日（星期三）

二、会议审议事项：

（一）审议《关于推选沈跃华先生担任公司董事的议案》

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年８月１７日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

１、登记时间：２０１１年８月１８－１９日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：００）

２、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部；

３、登记方式：

（１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（２）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２０１１年８月１９日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（传真后需电话确认）。

五、其他事项：

１、与会股东或代理人食宿及交通费自理；

２、会议登记联系方式：

联 系 人：方基清

联系电话：０５６３－４８０３０８７

传 真：０５６３－４８０１７７７

地 址：安徽省宁国市港口镇分界山

邮政编码：２４２３１０

特此通知

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年八月五日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于２０１１年８月２２日召开的安徽江南化工股份有限公司２０１１年度第四次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

委托人姓名或单位： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东登记表

截止２０１１年８月１７日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有江南化工（００２２２６）股票，现登记参加公司２０１１年第四次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１１－０３６

安徽江南化工股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年８月５日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表冯展先生因个人原因辞去证券事务代表职务的书面辞职报告，冯展先生辞职之后将不再担任公司其他职务。公司及董事会衷心感谢冯展先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献。

根据《公司法》、《证券法》及相关信息披露法律法规的规定及公司的实际工作需要，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，聘任张苏敏女士担任公司董事会证券事务代表，张苏敏女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深证证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年八月五日