证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１１－０５0

　　大连科冕木业股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１１年７月３１日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１１年８月５日上午９时在大连市中山区中山九号东塔２４０３会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司２０１１年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　《２０１１年半年度报告》全文详见刊登于２０１１年８月６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年半年度报告摘要》详见刊登于２０１１年８月６日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票；

　　二、审议通过《关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案》；

　　同意公司全资子公司泰州科冕木业有限公司（以下简称“泰州科冕”）向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行（以下简称“农业银行”）申请１０，０００万元人民币综合授信额度。

　　表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票；

　　本议案需提交２０１１年度第三次临时股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于为泰州科冕申请综合授信额度１０，０００万元提供担保的议案》；

　　(下转B10版)