证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2011-45

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年7月23日以邮件、书面形式发出通知，并于2011年8月4日以通讯表决方式召开，应出席董事八人，实际出席董事八人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月四日

　　证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2011-46

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年7月23日以邮件、书面形式发出通知，于2011年8月4日以通讯表决方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月四日