证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１１－０１０

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１４日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司四川日上金属工业有限公司增资的议案》，具体内容详见刊登在２０１１年７月１８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第一届董事会第九次会议决议公告》及《关于使用募集资金向全资子公司四川日上金属工业有限公司增资的公告》。

２０１１年８月５日，公司全资子公司四川日上金属工业有限公司已完成了工商登记手续，并取得了南充市工商行政管理局于２０１１年８月３日换发的注册号５１１３００００００５５９５８的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名称：四川日上金属工业有限公司

注册号：５１１３００００００５５９５８

住所：四川省南充市顺庆区潆华工业园

法定代表人姓名：吴子文

注册资本：贰亿元人民币

实收资本：贰亿元人民币

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１１－０１１

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于２０１１年７月２６日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于２０１１年８月５日上午９：３０时在厦门市集美区杏林杏北路３０号３号会议室召开，公司现有董事７人，实到７人。公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴子文先生主持。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司厦门日上金属有限公司增资的议案》。

同意为了提高募集资金使用效率，加快募投项目“厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目”实施，公司用募集资金２０，０７５万元对控股子公司厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）进行增资，此次增资拟增加日上金属的注册资本２７０．７９万美元，其余记入资本公积。增资后，日上金属的注册资本变更为１１６０万美元。

增资完成后，日上金属的股权结构如下：

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司为了降低公司财务费用、提高资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，四川日上和日上金属用募集资金１００，０８６，８１７．７７元置换其已投入的自筹资金１００，０８６，８１７．７７元。京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）已于２０１１年７月２６日出具的京都天华专字（２０１１）第１１９８号《关于厦门日上车轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。

公司用募集资金分别向募集资金项目实施主体厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）和四川日上金属工业有限公司（以下简称“四川日上”）进行增资，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，同意公司决定将子公司增资后的募集资金专户存储于以下银行，具体情况如下：

１、日上金属在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行开设专户，帐号为：１２９９５０１００１０００＊＊＊＊＊，该专户仅用于项目 “厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、四川日上在中国工商银行股份有限公司厦门集美支行开设专户，帐号为：４１０００２０１１９２０１１＊＊＊＊＊，该专户仅用于公司“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

日上金属、四川日上作为募集资金项目实施主体，增资完成后与保荐机构浙商证券有限责任公司以及募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门杏林支行、中国工商银行股份有限公司厦门集美支行分别签订《募集资金三方监管协议》。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１１－０１２

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事第五次会议通知已于２０１１年７月２６日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于２０１１年８月５日上午８：００时在厦门市集美区杏林杏北路３０号２号会议室召开，公司现有监事３人，实到３人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈明理先生主持。经与会监事认真讨论，在现场以举手方式表决审议通过了以下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

截至２０１１年７月２６日，四川日上金属工业有限公司（以下简称“四川日上”）和厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

单位：元

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定。监事会同意四川日上和日上金属用募集资金１００，０８６，８１７．７７元置换其已投入的自筹资金１００，０８６，８１７．７７元。

备查文件：第一届监事会第五次会议决议

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

监事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１１－０１３

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司

厦门日上金属有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会２０１１年６月７日“证监许可［２０１１］８８０号”文核准，厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日上集团”）向社会公开发行人民币普通股股票５，３００万股，每股发行价格１２．８８元，公司首次公开发行股票募集资金总额为６８２，６４０，０００．００元，扣除各项发行费用，募集资金净额为６４８，３４７，８８４．００元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）于２０１１年６月２２日出具的京都天华验字（２０１１）第０１１３号《验资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》等相关文件，公司募投项目之一的“厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目”拟通过对公司控股子公司厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）增资的方式由日上金属实施。

公司本次对日上金属的增资不涉及关联交易。

二、本次增资概述

１、公司拟使用募集资金向日上金属增资２０，０７５万元人民币，日上金属增资后注册资本为１，１６０万美元，其余进入资本公积，增资后的股权结构如下：

２、本次增资已提交日上集团２０１１ 年８月５ 日召开的第一届董事会第十次会议审议，会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过。

三、受资方厦门日上金属有限公司的基本情况

注册资本：８００万美元

法定代表人：吴志良

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

经京都天华审计，截至２０１０年１２月３１日的总资产１４，７４１．０４万元，净资产５，５０９．７４万元，２０１０年度营业收入８，８６２．６２万元，净利润６５．５４万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

增资完成后，日上金属实施年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目，该项目建成后，厦门生产基地无内胎载重钢轮的年产能将进一步增加到３６０万套，规模成本优势将进一步增强。进一步优化了区域布局并能够更好地满足目标客户的潜在需求，有利于提升发行人的核心竞争力。未来公司将主要凭借相对于国外竞争对手的成本优势，相对于国内竞争对手的品质优势，稳步做大市场份额。

五、增资后募集资金的管理

本次增资所涉募集资金，将以日上金属开设银行专户进行管理，日上金属、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１１年８月５日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１１－０１４

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年８月５日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金１００，０８６，８１７．７７元置换其已投入的自筹资金１００，０８６，８１７．７７元。现将相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会２０１１年６月７日“证监许可［２０１１］８８０号”文核准，日上集团向社会公开发行人民币普通股股票５，３００万股，每股发行价格１２．８８元，公司首次公开发行股票募集资金总额为６８２，６４０，０００．００元，扣除各项发行费用，募集资金净额为６４８，３４７，８８４．００元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于２０１１年６月２２日出具的京都天华验字（２０１１）第０１１３号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目预先投入的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及使用计划如下：

单位：万元

为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已对上述募投项目进行了前期投入。根据京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）出具的京都天华专字（２０１１）第１１９８号《关于厦门日上车轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至２０１１年７月２６日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币１００，０８６，８１７．７７元，其中，四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目投入金额为８４，２５７，７５６．９７元；厦门日上金属有限公司年产１５０万套轻量化无内胎钢圈项目投入金额为１５，８２９，０６０．８０元。公司拟以本次募集资金１００，０８６，８１７．７７元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１００，０８６，８１７．７７元，详细情况如下：

单位：元

公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意以募集资金１００，０８６，８１７．７７元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１００，０８６，８１７．７７元。

三、各方关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见

１、独立董事意见

公司独立董事认为：本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预先投入数额已由京都天华会计师事务所有限公司专项审核，并经董事会、监事会审议通过，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意以首次公开发行Ａ股股票募集资金１００，０８６，８１７．７７元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金１００，０８６，８１７．７７元。

２、监事会意见

公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金１００，０８６，８１７．７７元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１００，０８６，８１７．７７元。

３、会计师事务所鉴证报告

关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（２０１１）第１１９８号《关于厦门日上车轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体内容请详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门日上车轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

４、保荐机构意见

经核查，保荐机构浙商证券有限责任公司认为：

公司以自筹资金预先投入募投项目由京都天华进行了专项审核，并且经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，浙商证券认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，浙商证券同意此次置换方案。

四、备查文件

１、公司第一届董事会第十次会议决议；

２、公司第一届监事会第五次会议决议；

３、厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见；

４、京都天华会计师事务所有限公司出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；

５、浙商证券有限责任公司出具的《关于厦门日上车轮集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金之专项核查意见》。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１１年８月５日