证券时报多媒体数字报

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，公司职工代表监事翁玉顺先生因个人原因向公司监事会提出书面申请辞去第二届监事会职工代表监事职务，辞职后其在公司的其他任职不变，仍担任公司计划财务部经理。

　　为保证公司监事会的正常运作，2011年8月4日公司召开职工代表大会，重新选举职工代表监事。经会议民主选举，陶涛女士当选为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。陶涛女士简历如下：

　　陶涛女士，中国籍，无境外居留权，1963年10月生，大学本科，高级工程师。2001年8月-2005年4月，任职于福建福机有限责任公司，2005年4月加入本公司，现任公司技术中心标准化主管。其未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年八月六日