证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年７月３１日以专人送达和邮件方式发出，会议于８月５日上午在黑牛食品股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事９名，实到董事９名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

通过表决，本次董事会审议并通过以下议案：

以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于更新生产许可证并相应修改公司经营范围和＜公司章程＞的议案》。

鉴于公司饮料（固体饮料类）的《全国工业产品生产许可证》有效期即将届满，公司依据相关行政规定办理了换证事项，新颁发的生产许可证有效期至２０１４年７月２１日。据此，须相应修改公司经营范围和《公司章程》中有关生产许可证有效期限的款项。具体修改情况如下：

公司董事会授权公司经理层办理相关变更手续。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

特此决议。

黑牛食品股份有限公司

董事会

二〇一一年八月八日