证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８１０ 股票简称：华润锦华 编号：２０１１－２９

华润锦华股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年５月１３日发布了《重大资产重组停牌公告》，公告提及本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司正在酝酿对本公司进行重大资产重组事项。因该事项存在重大不确定性，公司股票已于该日起连续停牌。

目前，该项重大资产重组事项尚在进行方案论证，本公司正在与有关部门沟通。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计机构及评估机构正在对相关资产进行审计、评估。

由于本次重大资产重组事项需进一步咨询、论证，本公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，本公司根据相关规定及时履行信息披露业务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

华润锦华股份有限公司董事会

２０１１年８月６日

股票简称：华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１１－３０

华润锦华股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年８月４日，华润锦华股份有限公司第八届董事会第六次会议以通讯表决方式召开。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事调整的议案》。

董事赵卓英先生、谢耀国先生因工作变动，不再担任本公司董事职务。会议同意提名周波先生、陶琳先生为公司董事候选人（简历附后）。

公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》

董事会决议于２０１１年８月２３日（星期二）上午９：３０在公司本部采用现场会议方式召开２０１１年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

特此公告

华润锦华股份有限公司董事会

二○一一年八月六日

附件：董事候选人简历

周波，男，生于１９６９年４月，１９８９年毕业于上海对外贸易学院会计专业，２００４年获澳洲国立南澳大学工商管理硕士学位，会计师。１９８９年参加工作，历任中国华润总公司财务科科长，中国南洋进出口公司财务经理，华润纺织（集团）有限公司财务部经理、高级经理、总经理，现任华润纺织（集团）有限公司助理总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司助理总经理；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

陶琳，男，生于１９５９年８月，１９７８年参加工作，１９８８年毕业于四川大学经济系，１９９７年获中国社会科学院市场经济专业硕士学位。历任射洪县太兴中学团委书记，盐亭师校、射洪中学主任，射洪县政府办公室、射洪县委统战部、遂宁市委组织部、射洪县委办副科级干部，射洪县金华镇镇长、党委书记，大英县委常委、宣传部长、总工会主席、县委副书记、常务副县长，遂宁市水利局党组书记、局长，遂宁市国土资源局局长、党委书记，现任遂宁兴业资产经营公司总经理。与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：任本公司第三大股东遂宁兴业资产经营公司总经理；持有上市公司股份数量：０股；受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况：无。

股票简称： 华润锦华 股票代码：０００８１０ 公告编号：２０１１－３１

华润锦华股份有限公司关于召开

２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华润锦华股份有限公司第八届董事会第六次会议提议召开公司２０１１年第三次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年８月２３日（星期二）上午９：３０

３、会议地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司会议室

４、会议方式：现场会议

５、会议期限：半天

二、会议审议议题

１、审议《关于选举周波先生为公司董事的议案》；

２、审议《关于选举陶琳先生为公司董事的议案》。

三、有资格登记并出席会议的对象

１、２０１１年８月１８日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东（或其授权代理人）。公司的全体股东均有权出席公司股东大会，并可以书面委托代理人（该等代理人不必是公司的股东）出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议登记方法

１、凡欲出席会议的符合上述第三项条件的本公司的股东或其委托代理人请于２０１１年８月１９日、８月２２日上午８：００－１１：３０，下午３：００－６：００到本公司资本运营部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式于上述时间办理登记的，需将下列第２和第３项所要求的身份资格证明文件以传真或信函方式送达本公司。传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股股东由其法定代表人办理登记及出席的，须持本人身份证、该法人股东的股票账户卡、法定代表人身份证明书以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理登记；如委托代理人办理登记并出席的，代理人须持本人身份证、该法人的法定代表人的授权委托书（格式附后）、该法人股东的股票账户卡以及该法人的营业执照复印件（加盖其公章）办理登记。

３、自然人股东凭其股票账户卡及本人身份证办理登记；如委托代理人的，代理人凭本人身份证、委托人为其出具的授权委托书（格式附后）、委托人的股票账户卡和身份证办理登记。

４、登记地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号公司资本运营部

五、联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路３０９号

联系人：蔡惠鹏　　杨春华

联系电话：（０８２５）２２８２９７４　　２２８７３２９

传真：（０８２５）２２８３３９９　　　　邮编：６２９０００

六、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件：华润锦华股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

特此通知

　 华润锦华股份有限公司

董事会

二〇一一年八月六日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

委托人姓名或名称（盖章）： 　　　 　　 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 　　 　　 委托人股东帐户：

受托人签名： 　　　　　　　　 　　　 受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　　　　　 　　委托日期：

注：请股东将表述意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。