证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000953 证券简称：ST河 化 公告编号：2011-023

　　广西河池化工股份有限公司

　　2011年半年度董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司董事会于2011年8月5日在公司本部三楼会议室召开，会议于2011年7月26日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长汤广斌先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司2011年度半年度报告正文及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　原章程第十三条内容为：

　　经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥（有效期至2010年1月）、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；第一类压力容器，第二类低、中压容器的安装改造维修；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；大中型货车维修（二类汽车维修）。

　　现修改为：

　　经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方能生产）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了公司董事、监事津贴发放方案。

　　为完善公司治理结构和激励约束机制，加强和规范公司董事、监事津贴发放的管理，客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定了《董事、监事津贴发放方案》。

　　根据方案，公司董事、监事津贴标准发放如下：

　　董事长：4.8万元/年（含税）

　　副董事长：4.7万元/年（含税）

　　董事：4.5万元/年（含税）

　　监事长：3.8万元/年（含税）

　　监事：3.5万元/年（含税）

　　该津贴的发放由董事会薪酬与考核委员会结合各人员的岗位职责，根据基本履职情况进行考核后发放。

　　2010年度津贴拟按本方案标准补发，此议案尚须提交公司股东大会审议后实施。

　　公司独立董事认为：公司董事、监事津贴方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。该方案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论确定后提出，符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，同意提交公司董事会审议并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2011年8月24日召开2011年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二O一一年八月五日

　　证券代码：000953 证券简称：ST河 化 公告编号：2011-025

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司定于2011年8月24日召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2011年8月24日上午8:30

　　（二）会议地点：公司本部三楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场投票

　　（五）会议出席对象：

　　1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

　　2、凡2011年8月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。

　　3、见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于修改公司章程的议案。

　　2、审议公司董事、监事津贴发放方案。

　　以上提案相关内容刊登于2011年8月8日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

　　（二）登记时间：2011年8月23日上午8:30-11:30 下午2:30-5:30

　　（三）登记地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式

　　1、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

　　2、联系电话：0778--2266867

　　3、公司传真：0778--2266867

　　4、邮政编码：547007

　　5、联 系 人：覃丽芳 陈延芬

　　（二）会议费用

　　与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年八月五日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人出席广西河池化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签字：　　　　　　　　　　 受托人签字：

　　委托人身份证号码：　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：