证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　2011年8月5日，《上海证券报》刊登了题为《湖北宜化：西北尿素项目将助公司高成长》一文，有关网站进行了转载。文中主要涉及以下有关公司的事项：

　　传闻1、"新疆宜化60万吨的尿素项目将于今年10月份投产，……."

　　传闻2、"公司正与新疆当地政府接触，在新疆宜化60万吨的尿素项目投产后，有望获配煤炭资源，……"

　　传闻3、"目前公司在江家坉矿业和殷家坪磷矿共拥有约1亿吨可采储量的磷矿资源，在江家坉拥有100万吨磷矿石开采能力……"

　　传闻4、"……新疆宜化年产50万吨离子膜烧碱、60万吨聚氯乙烯及配套工程项目(一期)已经开工建设。"

　　传闻5、"……我们测算每吨尿素的成本可以控制在800元以内。"

　　二、澄清说明

　　经核实，本公司对上述传闻事实说明如下：

　　传闻1属实。关于新疆宜化年产60万吨尿素项目的进展情况，本公司已在2011年半年度报告中披露，本公司预计该项目将于2011年10月投入试生产，2011年12月底前正式投产。

　　由于新疆宜化年产60万吨尿素项目生产工艺复杂，加上新疆地区气候影响，该项目投产时间可能顺延，提醒广大投资者注意投资风险。

　　传闻2属实。关于新疆宜化60万吨尿素项目配套煤炭资源的问题。为获取该项目的配套资源，2011年3月，新疆宜化在新疆设立了新疆东沟矿业有限公司、库克矿业有限公司（公司在2011年半年度报告中披露），积极申报新疆宜化尿素和聚氯乙烯项目所需配套的煤炭、兰炭和石灰石资源。目前落实配套煤矿的工作正在进行过程中，配套资源的具体情况尚未确定。公司将视进展情况并根据有关规定及时披露上述配套资源的进展信息。

　　传闻3不属实。公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司于2006 年9月取得江家墩磷矿探矿权（详见公司2006-42号公告）。按照地质资料，该磷矿的储量为1.5亿吨。该矿详查工作已经结束，进入勘探阶段。该矿设计开采能力为150万吨/年,分两期开采，一期30万吨/年,二期120万吨/年。目前正在办理一期开采手续,预计2011年12月底以前可以取得采矿许可证,届时公司将按规定披露这一信息.

　　关于殷家坪磷矿。由于该矿品位较低且多年来一直未取得探矿权证，2011年6月，本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司将其持有的该矿20%的股权以400万元的平价价格转让给关联方湖北宜化集团矿业有限公司。因该事项未达到关联交易临时信息披露标准，本公司未作临时信息披露，但本公司在2011年半年度报告中对这一事项进行了信息披露。

　　传闻4属实。新疆宜化年产50万吨离子膜烧碱、60万吨聚氯乙烯及配套工程项目于2011年6月24日经公司六届十八次董事会审议通过（详见公司2011-025、026号公告）。2011年7月13日公司2011年第三次临时股东大会审议通过了该项目。该项目分两期建设，一期工程为年产25万吨离子膜烧碱、30万吨聚氯乙烯及配套项目,目前已开工建设。

　　传闻5不属实。按目前新疆当地的煤炭市场价格，经测算，每吨尿素的成本基本在900元左右。因原材料价格波动较大，会相应影响到产品成本控制，提醒广大投资者注意投资风险。

　　三、必要提示

　　公司定向增发事项自2011年7月14日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1099号《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》后，公司正在积极的办理发行相关事宜。

　　《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月八日