证券时报多媒体数字报

证券代码:600247 证券简称:成城股份 编号:2011-020

吉林成城集团股份有限公司

七届二次董事会决议公告暨关于召开

2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2011年8月8日以通讯方式召开了第七届董事会第二次会议,会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长成卫文主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

公司六届二十六次董事会审议通过了《关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》,同意公司为江西富源贸易有限公司(以下简称“富源贸易”)在九江银行南昌分行申请的银行承兑汇票之敞口部分共计人民币壹亿贰仟万元($120,000,000 )提供连带责任担保。

鉴于上述壹亿贰仟万元银行承兑汇票之敞口部分即将到期,公司拟继续为九江银行南昌分行对富源贸易人民币捌仟万元($80,000,000 )继续授信提供连带责任担保。

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于选举第七届董事会各专门委员会主任委员的议案》

经公司董事会各专门委员会委员内选举,以下人员为公司第七届董事会各专门委员会主任委员:

1、战略委员会:成卫文

2、审计委员会:郑江明

3、提名委员会:姜明辉

4、薪酬与考核委员会:倪永梅

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2011年8月24日召开2011年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议召开时间:2011年8月24日上午9:30

　(二)会议召开地点:北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层。

　(三)会议方式:本次会议采取现场投票的方式。

(四)会议审议议案

1、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》

(五)表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,以第一次投票结果为准。

　(六)会议出席对象

1、截至2011年8月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

　 (七)会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2011年8月19日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)到本公司董事

会办公室办理登记手续;也可于2011年8月19日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、联系方式:

地址:北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层。

邮编:100101

电话:010-57593160

传真:010-57593160

联系人:韩海霞

(八)备查文件

1、公司七届二次董事会决议;

2、公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2011年8月8日

附件

授权委托书

兹委托　　　　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席吉林成城集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权　　　 ;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权　　　;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权　　　 。

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:600247 证券简称:成城股份 公告编号:2011-021

吉林成城集团股份有限公司

为江西富源贸易有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称:江西富源贸易有限公司(以下简称“富源贸易”)

2、本次担保数量:捌仟万元($80,000,000 )

累计为其担保数量:壹亿陆仟万元($160,000,000 )

3、本次担保为对公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的全资子公司担供担保,无反担保。

4、对外担保累计数量:截至2011年8月8日,公司对外担保累计金额为人民币叁亿叁仟万元($330,000,000 )。

5、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

公司六届二十六次董事会审议通过了《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》,同意公司为富源贸易在九江银行南昌分行申请的银行承兑汇票之敞口部分共计人民币壹亿贰仟万元($120,000,000 )提供连带责任担保。

鉴于上述壹亿贰仟万元银行承兑汇票之敞口部分即将到期,公司拟继续为九江银行南昌分行对富源贸易人民币捌仟万元($80,000,000 )的继续授信提供连带责任担保。公司于2011年8月8日在北京与九江银行南昌分行签署了《最高额保证合同》。

截至2011年8月8日,公司对外担保累计金额为人民币叁亿叁仟万元($330,000,000 )。

此项担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、富源贸易基本情况

法定代表人:李勇进

注册资本:人民币捌仟万元

注册地点:南昌市青山湖区湖坊镇学院路石泉村综合楼

工商注册号:360000210001772

成立日期:2007年3月20日

税务登记证:赣国360111799462512号

经营范围:国内贸易(涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外)

2、富源贸易现股东为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司(持有100%股权)。

3、最近期财务状况(未经审计)

单位:人民币元

信用等级:良好 无逾期负债

截至2011年3月31日,富源贸易资产负债率为:79.46%。

三、保证合同的主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保期限:债权人垫付款项之日起两年,分次垫付的,从每笔垫款之日起分别计算。

3、担保金额:人民币捌仟万元($80,000,000 )。

四、董事会意见

富源贸易为公司全资子公司深圳市成域进出口贸易有限公司的全资子公司,为进一步支持富源贸易的经营发展,公司为其提供担保,符合上市公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2011年8月8日,公司对外担保累计金额为人民币叁亿叁仟万元($330,000,000 )。公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司七届董事会第二次会议决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月八日