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江苏双星彩塑新材料股份有限公司公告(系列) 2011-08-09 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2011-015 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2011年8月1日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2011年8月5日以现场方式在公司四楼会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长吴培服先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过了《2011年半年度报告》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。 公司2011半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)相关公告。 特此公告。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2011年8月9日
证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2011-016 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2011年8月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,会议于2011年8月5日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金叶主持,经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏双星彩塑新材料股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经与会监事认真审议,以记名投票方式进行表决,做出如下决议: 一、审议并通过了《2011年半年度报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 监事会 二 O一一年八月九日 本版导读:
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