证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 公告编号：临２０１１－０２４

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告暨召开

公司２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于２０１１年７月２８日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于２０１１年８月８日以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到９名，实到９名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

１、《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２、《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过５亿元的议案》

公司拟在完成对南通文景置业有限公司（以下简称“文景置业”）股权收购后，对文景置业增加后续投入不超过５亿元。按照公司对文景置业的持股比例，与文景置业的其他股东以相同比例、相同方式的债权、股权或其他方式进行投入。

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

３、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司江苏文峰电器有限公司拟向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币１５，０００万元，用于办理银行承兑汇票，为了保证其日常经营所需，实现共同发展，维护公司出资人的利益，公司决定为其提供连带责任担保，担保期限为壹年。详见公司（临２０１１－０２５）《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

４、《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

５、《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

６、《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

７、《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

８、《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

９、《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会秘书制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

１０、《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

１１、《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

１２、《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

１３、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

１４、《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

１５、《关于制定＜文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

１６、《关于制定＜文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：９ 票赞成，０票弃权，０票反对。

１７、《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议上述议案３、４、５、６、７、８、１５、１６及《关于修订＜文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则＞的议案》需经股东大会审议通过，经董事会９票赞成，０票弃权，０票反对，一致同意于２０１１年８月２６日（星期五）召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年８月２６日（星期五）上午９：３０

３、会议召开地点：南通市青年东路１号文峰饭店会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式审议有关议案

５、会议出席对象：

（１）、截至２０１１年８月１９日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）、本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）、本公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、本次会议需审议表决以下９项议案

（１）关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案；

（２）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

（３）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案》；

（４）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》的议案》；

（５）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

（６）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

（７）关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

（８）关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

（９）关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

２、有关董事会、监事会审议上述议案的情况请见本公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司董事会决议公告、监事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议资料。

三、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

１、登记方式

（１）、个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件或复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）、法人股东若由法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人签字、盖章）和股票账户卡办理登记手续。

（３）、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以２０１１年８月２３日１７：００时前公司收到传真或信件为准，传真号码：０５１３－８５１２１５６５）

２、登记时间：２０１１年８月２３日（星期二）９：３０－１１：３０、１３：３０－１６：３０

３、登记地点：南通市青年东路１号文峰商贸二楼本公司董事会办公室

四、其他事项

１、会议联系

通信地址：南通市青年东路１号本公司董事会办公室，邮编：２２６００７

电 话：０５１３－８５５０５６６６－８９６８ 传 真：０５１３－８５１２１５６５

联 系 人：陈松林、程 敏

２、会议费用：出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

附件：

１、授权委托书

特此公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

２０１１年８月９日

附：２０１１ 年第三次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于２０１１年８月２６日召开的２０１１年第三次临时股东大会，并按以下权限行使表决权。

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

委托人签名（或盖章）：

委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１、请在相应栏内以“√” 表示投票意向。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 公告编号：临２０１１－０２５

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于

为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称

江苏文峰电器有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额

本次为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保１５，０００万元人民币，截止２０１１年６月３０日为其担保累计发生金额为２０２，７６５，２２８．９０元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截止２０１１年６月３０日，公司对外担保累计金额为０，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为２０５，７６５，２２８．９０元。

● 截止２０１１年６月３０日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１１年８月８日召开。会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司全资子公司江苏文峰电器有限公司（以下简称“文峰电器”）拟向江苏银行南通市城区支行申请综合授信最高额度人民币１５，０００万元，由公司提供连带责任担保，担保期限壹年。截止２０１１年６月３０日，公司为文峰电器提供担保累计金额为２０２，７６５，２２８．９０元，用于办理银行承兑汇票。

本次担保事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

１．文峰电器注册地址：南通开发区通富北路８１－１号

２．注册资本：１，０００万元人民币

３．法定代表人：顾建华

４．经营范围 许可经营项目：无

一般经营项目：五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材销售；家电维修与安装、回收；装卸；仓储（有毒品、危险品等国家专项规定产品除外）。

５．成立时间：２００３年４月４日

６．关联关系：公司全资子公司

７．主要财务状况

截止２０１０年１２月３１日，文峰电器经审计的资产总额３０，６２６．４１万元，负债总额２６，７３４．０６万元，净资产３，８９２．３５万元，２０１０年度净利润６，６８１．５８万元。

截止２０１１年６月３０日，文峰电器（未经审计）的资产总额３８，１３４．６４万元，负债总额３０，８１４．４１万元，净资产７，３２０．２３万元，净利润３，４２７．８８万元。

三、担保的主要内容

１、担保方式：连带责任担保。

２、提供担保的期限：壹年。

３、截至公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司临时股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１０年１２月３１日，公司经审计的资产总额２７１，９９１．９６万元，负债总额１６９，１０３．９７万元，净资产１０２，８８７．９９万元，２０１０年度净利润３５，３８９．９万元。

截止２０１１年６月３０日，公司（未经审计）的资产总额４５８，７１０．２９万元，负债总额１４７，８１７．１３万元，净资产３１０，８９３．１６万元，净利润２２，４２８．５１万元。

截止２０１１年６月３０日，公司累计对外担保为０，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为２０５，７６５，２２８．９０元，占截至２０１０年１２月３１日止公司经审计的总资产的７．５７％、净资产的２０％。

公司控股子公司无对外担保金额。

截止２０１１年６月３０日止，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第五次会议决议

（二）江苏文峰电器有限公司营业执照复印件

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

２０１１年８月８日

股票代码：６０１０１０ 股票简称：文峰股份 编号：临２０１１—０２６

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据２０１１年７月２８日向全体监事发出的书面通知，文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届监事会第四次会议于２０１１年８月８日在公司会议室召开。公司三名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，一致同意《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，一致同意《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

２０１１年８月９日