证券时报多媒体数字报

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2011-014

湖南郴电国际发展股份有限公司2011年

第二次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

1、本次会议无否决和修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

湖南郴电国际发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011 年8月8日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开,出席会议股东或股东代表7人,代表股份数117,867,720股 ,占公司总股本的56.06 %。本次会议由公司董事长付国先生主持,公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议经过充分讨论,采用记名投票方式表决,审议通过了《关于为全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司提供担保的议案》。

表决结果:同意117,867,720股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

湖南佳境律师事务所罗维平律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书,认为郴电国际2011年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效;公司2011年第二次临时股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、湖南郴电国际发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议;

2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2011年8月9日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2011-015

湖南郴电国际发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2011年8月1日以书面方式送达全体董事,会议于2011年8月8日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决,会议通过了如下事项:

一、通过了《公司2011年半年度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、通过了《关于申请向光大银行借款的议案》。

本公司因经营需要,向中国光大银行郴州分行申请信用贷款5000万人民币,贷款期限为一年。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2011年8月9日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2011-016

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日公司收到财富理昂证券有限公司《关于变更保荐代表人的函》,因江岚女士工作变动,自2011年7月21日起不再担任本公司股权分置改革的保荐代表人。变更后,本公司股权分置改革的保荐代表人为韩轶嵘女士。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2011年8月9日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2011-017

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于电价调整公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司近日收到郴州市物价局郴价[2011]41号、42号、46号以及宜章县物价局宜价[2011]129号关于电价调整的文件,对我公司下属四个分公司的销售电价进行了上调,上调的金额、时间及预计对公司营业利润的影响见下表:

上述对2011年度营业利润的增加额,是按上年同期销售电量的数额乘以上调电价的金额进行预计计算的。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

董事会

2011年8月9日