证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2011-30

　　宁波热电股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

　　宁波热电股份有限公司四届十一次董事会会议通知于2011年7月27日以书面形式发出， 2011年8月5日举行。本次会议应到董事12名，实到11名，沈军民董事书面授权委托江伟程董事出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由王凌云董事长主持。根据会议议程，与会董事认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2011年半年度总经理工作报告》；

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司2011年半年度报告》；

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于董事会授予公司经营层对宁波凯通国际贸易有限公司收购项目全权行使决策权的议案》；

　　董事会同意在董事会权限内将参与波凯通国际贸易有限公司（以下简称"凯通贸易"）收购项目的决策权授予公司经营层全权行使。

　　鉴于宁波凯建投资管理有限公司（以下简称"凯建投资"）持有凯通贸易100%的股权，本公司大股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"）又持有凯建投资100%的股权，宁波市电力开发公司与开投集团为一致行动人，所以本次议案表决关联董事王凌云先生、余伟业先生、魏雪梅女士和王立辉先生回避表决。

　　赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　宁波热电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月五日

　　证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2011-31

　　宁波热电股份有限公司

　　关于董事会授予公司经营层对宁波凯通国际贸易

　　有限公司收购项目全权行使决策权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

　　一、项目概述

　　鉴于本公司大股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"）持有宁波凯建投资管理有限公司（以下简称"凯建投资"）100%的股权，凯建投资持有宁波凯通国际贸易有限公司（以下简称"凯通贸易"）100%的股权，而凯通贸易的业务与本公司全资子公司宁波宁电投资发展有限公司的部分业务重叠。考虑到凯通贸易经营十几年来在市场上有较好的信誉，公司为了借助其贸易平台更好的发展贸易业务并消除同业竞争，决定收购凯通贸易。

　　2011年8月3日凯建投资将其名下凯通贸易100%的股权在宁波产权交易中心公开挂牌出让，为了能适时作出经营决策，提高决策的效率和效益，董事会同意在董事会权限内将参与凯通贸易收购项目的决策权授予公司经营层全权行使。

　　由于在收购过程中涉及关联交易，且宁波市电力开发公司持有本公司7.99%的股权并与开投集团为一致行动人，所以本次议案表决关联董事王凌云先生、余伟业先生、魏雪梅女士和王立辉先生回避表决。

　　此外，若收购过程中关联金额达到提交股东大会审议要求，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定进行审议和披露。

　　二、交易标的基本情况

　　名称：宁波凯通国际贸易有限公司

　　企业性质：有限公司；

　　截止2011年4月30日

　　注册资本：150万元；

　　总资产：100.58万元；

　　负 债：-147.28万元

　　净资产：247.86万元；

　　2011年1-4月份

　　净利润: 24.02万元;

　　注册地址：宁波保税区商务大厦1209；

　　法定代表人：戴志勇；

　　股东：宁波凯建投资管理有限公司，持股比例为100％；

　　经营范围：预包装食品批发（仅限期货交割仓库内现货业务）（在许可证件有效期内经营）。 国际贸易，转口贸易，出口加工，保税仓储；金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶、五金工具、机械设备、日用品、针纺织原料及产品、燃料油、食用农产品（肉类产品）的批发、零售。

　　特此公告。

　　宁波热电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月五日