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证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2011-024 山西同德化工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-08-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2011年7月28日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2011年8月7日在公司办公楼二楼会议室以现场方式和通讯相结合方式召开。应出席会议董事11人,实际出席会议的董事11人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长张云升主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,经参加会议董事认真审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》 表决结果:11人同意,0 人反对,0 人弃权。 《2011年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2011年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中国证券报》和《证券时报》。 (二)审议通过了《关于制订<董事、监事、高管人员薪酬与绩效考核制度>的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:11人同意,0 人反对,0 人弃权。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 2011年8月9日 本版导读:
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