证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称"公司"）董事会；

　　2、会议主持人：公司董事长林福椿先生；

　　3、召开时间：2011年8月7日（星期日）上午9:00，会期半天；

　　4、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园公司董事会议室；

　　5、召开方式：现场投票方式。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共5人，代表股份185,403,760股，占公司有表决权股份总数（40,926万股）的45.30%。公司董事、监事均亲自出席了本次会议，公司高管人员列席了本次会议。福建至理律师事务所委派蔡钟山、蒋浩律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于终止成都投资项目的议案》。表决结果为：同意5人，代表股份185,403,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　2、审议通过《关于终止沈阳投资项目的议案》。表决结果为：同意5人，代表股份185,403,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

　　五、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、《福建冠福现代家用股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》；

　　2、福建至理律师事务所《关于福建冠福现代家用股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建冠福现代家用股份有限公司

　　二○一一年八月九日