证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２５日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第二十四次会议通知，会议于２０１１年８月５日，在北京财富中心Ａ座２７楼会议室召开。会议由刘明忠董事长主持，除独立董事张建平因公务在国外出差请假，委托独立董事刘燕出席，并对会议通知所列议案指定投票外，其余８名董事全部亲自出席。公司监事会成员及公司部分高管列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１１年半年度报告》。

　　表决结果９票同意、０票弃权、０票反对。

　　二、审议通过了《２０１１年中期利润分配预案》

　　鉴于目前公司正在积极实施“十二五”发展规划，进行结构调整，同时技改投资任务繁重的实际情况，决定公司半年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

　　表决结果９票同意、０票弃权、０票反对。

　　特此公告。

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月九日