证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第二十二次会议通知于２０１１ 年７月２５日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２０１１年８月５日如期在深圳蛇口召开。应到董事１１ 人，实到董事１１ 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经表决以１１票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了以下议案：

　　一、《２０１１年半年度报告及摘要》、《半年度财务报表》；

　　二、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　公司根据内部控制规范的要求，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订，在第二章人员组成中增加一条（第六条）战略委员会委员任职资格。即：

　　第六条 战略委员会委员必须符合下列条件：

　　（一） 委员任职资格和选任程序符合《公司法》或《公司章程》规定的董事任职资格；

　　（二） 具有较强的综合素质，具有市场敏感性和综合判断能力，了解国家宏观政策走向和国内外经济、行业发展趋势；

　　（三）具有丰富的实践经验，熟悉公司所在行业及公司业务经营运作特点。

　　公司《２０１１年半年度报告及摘要》、《半年度财务报告》及修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　招商局地产控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ο一一年八月九日