证券时报多媒体数字报

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ； 股票代码：００００３７、２０００３７； 公告编号：２０１１－０４３

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２５日以书面形式发出第六届监事会第三次会议通知，会议于２０１１年８月５日（周五）１１：００时，在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到监事８人，实际到会监事６人，王荻菲监事、郑大雷监事因公未能出席会议，分别授权赵祥智监事长、陶琳监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度财务决算报告》

　　该议案获同意８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１１年半年度报告全文及摘要（境内外版）》

　　详见公司于同日发布的《２０１１年半年度报告全文及摘要（境内外版）》

　　该议案获同意８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年八月九日

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ； 股票代码：００００３７、２０００３７； 公告编号：２０１１－０４２

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２５日以书面形式发出第六届董事会第三次会议通知，会议于２０１１年８月５日（周五）１０：００时，在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到董事１５人，实际到会董事１３人，孙玉林副董事长、蒋晓军董事因公未能出席会议，均授权傅博董事出席并代为行使表决权。此外，公司６名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度财务决算报告》

　　该议案获同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１１年半年度报告全文及摘要（境内外版）》

　　详见公司于同日发布的《２０１１年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

　　该议案获同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月九日