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证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2011-临013 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 2011-08-09 来源:证券时报网 作者:
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第五届董事会第七次会议于2011年8月5日在上海世博洲际酒店举行。本次会议的通知和议案于2011年7月25日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事。 会议应到董事13人,实际到会董事13人。董事长孙利强先生主持了会议;公司有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议: 一、审议通过了《2011年半年度报告》 与会董事以13票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。与会董事认为该报告真实、客观、准确地反映了公司2011年半年度的经营成果、财务状况和现金流量情况,该报告记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于2011年半年度利润分配的议案》 与会董事以13票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。会议决定,对2011年上半年度利润不进行分配,亦不进行公积金转增股本,而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。 特此公告。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一一年八月九日 本版导读:
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