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利尔化学股份有限公司2011年第1次临时股东大会决议公告 2011-08-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 (一)召开时间:2011年8月8日10:00~11:30 (二)召开地点:四川省绵阳市高新技术开发区绵兴东路97号久远商厦五楼公司会议室 (三)召开方式:现场会议 (四)股东大会股权登记日:2011年8月2日 (五)召集人:公司董事会 (六)主持人:公司董事长黄晓忠 (七)本次会议通知刊登于2011年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (八)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份133,891,722股,占公司总股本202,444,033股的66.14%。 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了会议。 四、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下: 1. 审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。 表决结果:同意133,891,722股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。本项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 本次修改后的《公司章程》刊登于2011年7月23日的巨潮资讯网。 2. 审议通过了《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》。 表决结果:同意133,891,722股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 本次修订后的《证券投资内部控制制度》刊登于2011年7月23日的巨潮资讯网。 3. 审议通过了《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的议案》。 表决结果:同意133,891,722股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 相关具体情况请见公司2011年7月23日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的公告》。 4. 审议通过了《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》。 表决结果:同意133,891,722股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 相关具体情况请见公司2011年7月23日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的公告》。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所经办律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1.利尔化学股份有限公司2011年第1次临时股东大会决议。 2.北京市金杜律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2011年第1次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 利尔化学股份有限公司 董 事 会 二〇一一年八月九日 本版导读:
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