证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东明珠集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会2011年第五次临时会议通知于2011年8月2日以书面及电子邮件方式发出，并于2011年8月8日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的董事审议并通过了《关于认购龙江银行股份有限公司增资扩股股份的议案》。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2011年8月2日接到参股公司龙江银行股份有限公司的公告，龙江银行股份有限公司拟以在册登记的股东为对象（股权登记日为2011年6月30日），按各股东在股权登记日所持有该行股份比例向全体符合条件的法人股东募集股份6.40亿股，本次增资扩股发行价格为每股人民币1.77元，股东以人民币货币资金方式出资认购股份，增资扩股募集的资金将全部用于补充该行资本金，以提高该行资本充足率，增强该行的营运能力和抗风险能力。

　　截至2010年12月31日，经审计龙江银行股份有限公司注册资本308000万元，总资产8,320,416.16万元，总负债7,954,020.02万元,资产回报率（ROA）为0.74%，资本回报率（ROE）为13.97%；贷款不良率为1.08%，拨备覆盖率229.74%，资本充足率为12.47%，核心资本充足率为12.6%，2010年度实现净利润4.69亿元。

　　截至2011年6月30日，公司持有龙江银行股份有限公司股份3,328.8188万股，占该行注册资本的1.08%，按持股比例可认购该行股份为691.7026万股(3328.8188万股/308000万股*64000万股=691.7026万股)，认购金额为人民币1,224.3136万元(691.7026万股*1.77元=1,224.3136万元)。

　　公司自2008年投资参股龙江银行股份有限公司（原大庆市商业银行股份有限公司）以来，取得了较稳定的投资回报，有效地提升了公司的盈利能力。为此，同意认购龙江银行股份有限公司本次增资扩股中公司可认购的股份691.7026万股，认购金额为人民币1,224.3136万元，并认购该行其他股东放弃认购的部分股份。本次认购股份总计不超过壹亿股，认购金额不超过人民币壹亿柒仟柒佰万元整。

　　本次认购事项如超出董事会权限，待确定认购意向后报股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二○一一年八月八日