证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１１－０４２

　　万科企业股份有限公司

　　第十六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　万科企业股份有限公司第十六届董事会第三次会议的会议通知于２０１１年７月２５日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于２０１１年８月５日在东莞市松山湖科技产业园区北部工业城工业东路８号万科住宅产业化研究基地举行。会议应出席董事１１名，亲自出席及授权出席董事１１名。乔世波副主席、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；王印董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权肖莉董事代为出席会议并行使表决权；华生独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权齐大庆董事代为出席会议并行使表决权。２名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以１１票赞成，０票反对，０票弃权通过了以下决议：

　　一、 审议并通过了２０１１年半年度报告、财务报表及半年度报告摘要；

　　二、 审议并通过了关于２０１１年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月九日

　　证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１１－０４３

　　万科企业股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第七届监事会第七次会议于２０１１年８月５日在东莞市松山湖科技产业园区北部工业城工业东路８号万科住宅产业化研究基地召开。会议应到监事３名，实到监事３名。吴丁监事因公务原因未能亲自出席本次监事会，授权周清平监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。监事会主席丁福源主持会议，会议形成如下决议：

　　本次会议以３票赞成，０票反对，０票弃权通过了如下决议：

　　一、 审议并通过了２０１１年半年度报告、财务报表及半年度报告摘要；

　　二、 审议并通过了关于２０１１年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司监事会

　　二〇一一年八月九日

　　证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１１－０４６

　　万科企业股份有限公司关于举行中期

　　业绩网上投资者交流会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司２０１１年半年度报告于２０１１年８月９日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于８月１１日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司上半年业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。

　　会议时间：２０１１年８月１１日（周四）下午３：００－５：００

　　交流网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年八月九日

　　证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２０１１－０４７

　　万科企业股份有限公司

　　关于深圳万科为杭州白鹭郡西项目

　　融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为满足杭州白鹭郡西项目开发的需要，操作该项目的杭州林庐房地产开发有限公司（“杭州林庐”）向金融机构融资人民币８．０３亿元，公司之全资子公司深圳市万科房地产有限公司（“深圳万科”）为该笔融资提供连带责任担保。

　　深圳万科董事会以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了有关担保事项。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称：杭州林庐房地产开发有限公司

　　成立日期：２００１年１１月４日

　　注册地址：杭州余杭区良渚镇（人民政府内）

　　法定代表人：陈军

　　注册资本：人民币壹亿柒仟万元整

　　经营范围：房地产开发、经营、管理

　　公司全资子公司浙江万科南都房地产有限公司持有杭州林庐１００％的股权。

　　截止２０１１年６月３０日，杭州林庐房地产开发有限公司资产总额４０３２６．８２万元，负债总额２２１２４．９１万元，净资产１８２０１．９１万元，２０１１年１月至６月营业收入６５．３万元，利润总额２５．１７万元，净利润１８．８８万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼等或有事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　杭州林庐向金融机构融资人民币８．０３亿元，深圳万科为该笔融资提供连带责任担保。本次担保方式为连带责任担保，担保期限自保证合同生效之日起至融资合同项下杭州林庐全部义务履行期限届满之日后两年止。

　　四、 董事会意见

　　深圳万科为杭州林庐有关融资提供担保是为了促进杭州白鹭郡西项目的开发。杭州白鹭郡西项目目前正处于施工阶段，进展顺利。杭州林庐具有良好的偿债能力。

　　有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等相关规定。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１１年６月３０日，公司担保余额１０１．４７亿元，占公司２０１０年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为２２．９４％。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额９０．３１亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为１１．１６亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　万科企业股份有限公司董事会

　　二〇一一年八月九日