证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2011年8月8日下午14时30分开始

　　2、网络投票时间为：2011年8月7日--2011年8月8日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月7日下午15：00至2011年8月8日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号潮宏基公司会议室。

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长廖木枝先生

　　（六）本次会议的通知及议案的具体内容已于2010年12月24日及2011年7月23日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加会议的股东（或股东代表）共5名，代表公司有表决权股份119,457,490股，占公司有表决权股份总数的66.37%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共3名，代表公司有表决权股份88,704,990股，占公司有表决权股份总数的49.28%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共2名，代表公司有表决权股份30,752,500股，占公司有表决权股份总数的17.08%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。在征集时间内，公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决， 会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　1、股票期权激励计划的目的

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、激励对象的确定依据和范围

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、股票期权激励计划标的股票的来源和数量

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、股票期权分配情况

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、股票期权激励计划的有效期、授权日、行权等待期、可行权日、标的股票禁售期

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、股票期权的获授条件和行权条件

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、会计处理

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、股票期权激励计划的调整方法和程序

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、公司与激励对象各自的权利义务

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、激励计划变更、终止

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过《广东潮宏基实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

　　现场和网络投票表决结果合计：同意119,457,490股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意30,752,500股，占网络投票所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市大成（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出具了《北京市大成（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《广东潮宏基实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京市大成（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东潮宏基实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月8日