证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１１～２５

天津天保基建股份有限公司

五届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第二次会议的通知，于２０１１年７月２５日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于２０１１年８月８日在公司会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共７人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对本次会议唯一议案形成决议如下：

以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司２０１１年半年度报告全文及摘要。

本次会议还听取了公司２０１１年上半年有关经营工作情况的通报，对公司未来发展进行了研讨。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月八日

证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１１～２７

天津天保基建股份有限公司

２０１１年三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年９月３０日

２．业绩预告类型：同向上升

３．业绩预告情况：

（１）２０１１年１～９月业绩预告情况

（２）２０１１年７～９月业绩预告情况

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

因公司已开发的项目集中于上半年交房，自本年年初至第三季度末公司商品房结转收入明显增加，从而使公司销售收入和归属于上市公司股东的净利润有较大幅度的增长。

四、其他相关说明

公司２０１１年１－９月及７－９月具体财务数据，以公司公布的２０１１年度三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董事会

二〇一一年八月八日