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证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2011-20号 陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第五次会议决议公告 2011-08-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第五次会议于2011年8月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中,董事陈晖先生由于工作原因未能参加会议,委托董事袁汉源先生参加会议并行使表决权;独立董事杨嵘女士由于工作原因未能参加会议,委托独立董事李祥军先生参加会议并行使表决权。董事局主席袁汉源先生主持本次董事局会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案表决情况如下: 一、《公司2011年半年度报告》; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 二、《公司内部控制规范实施工作方案》; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 (详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 三、《关于调整集团公司组织机构的议案》; 为满足集团化建设需求,搭建集团公司组织架构,科学、合理、规范地推动集团公司各项经营管理工作,公司对组织架构和管理体系进行了改革。现调整如下: (一)董事局所属部门(2个) 1、董事局办公室 2、监察审计部 (二)集团公司职能部门(10个) 1、行政部;2、企业管理部;3、信息化部;4、风险控制部;5、战略投资部;6、人力资源部;7、财务部;8、烟草配套事业部;9、地产事业部;10、证券部; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇一一年八月八日 本版导读:
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