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中国南玻集团股份有限公司公告（系列） 2011-08-09 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１１－０３５ 中国南玻集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于２０１１年８月５日在珠海市海湾大酒店会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于２０１１年７月２５日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实到董事８名，董事郭永春因公出差，委托董事严纲纲出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《２０１１年半年度报告及摘要》； 二、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》； 此议案详细内容请参见《南玻集团关于对控股子公司担保的公告》。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一一年八月九日
证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１１－０３６ 中国南玻集团股份有限公司 对控股子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于２０１１年８月５日召开了第六届董事会第三次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为深圳南玻浮法玻璃有限公司、广州南玻玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司合计等值约９７，１５０万元人民币及３，５９７．５万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。 上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。 截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为１０６，０９１万元人民币。 二、被担保人基本情况 被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下： １、深圳南玻浮法玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：张凡 注册资本：７０，５７４万元人民币 经营范围：生产和销售超薄玻璃、薄玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。 截止２０１０年底，公司资产总额１２．８８亿元、负债总额６．７５亿元、净资产６．１３亿元；公司２０１０年度实现净利润０．３４亿元。 ２、广州南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：张凡 注册资本：２６，０００万元人民币 经营范围：生产销售浮法玻璃产品。 截止２０１０年底，公司资产总额８．５４亿元、负债总额４．４３亿元、净资产４．１１亿元；公司２０１０年度实现净利润１．０７亿元。 ３、吴江南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：张凡 注册资本：４，０００万美元 经营范围：生产和销售各种特种浮法玻璃。 截止２０１０年底，公司资产总额３．５２亿元、负债总额２．２３亿元、净资产１．２９亿元；该公司生产线已于２０１１年６月点火。 ４、吴江南玻华东工程玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：吴国斌 注册资本：３２，０００万元人民币 经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。 截止２０１０年底，公司资产总额７．０９亿元、负债总额２．８１亿元、净资产４．２８亿元；公司２０１０年度实现净利润０．８７亿元。 ５、东莞南玻工程玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：吴国斌 注册资本：２４，０００万元人民币 经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。 截止２０１０年底，公司资产总额１０．００亿元、负债总额６．６９亿元、净资产３．３１亿元；公司２０１０年度实现净利润０．５７亿元。 ６、天津南玻工程玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：吴国斌 注册资本：１７，８００万元人民币 经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。 截止２０１０年底，公司资产总额４．７１亿元、负债总额２．０４亿元、净资产２．６７亿元；公司２０１０年度实现净利润０．２０亿元。 ７、天津南玻节能玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：吴国斌 注册资本：１２，８００万元人民币 经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。 截止２０１０年底，公司资产总额５．５０亿元、负债总额３．１３亿元、净资产２．３７亿元；公司２０１０年度实现净利润０．９１亿元。 ８、咸宁南玻玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：吴国斌 注册资本：１８，８９０万元人民币 经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。 该公司于２０１１年３月在湖北咸宁成立。截至目前，该公司尚处于筹建期。 ９、东莞南玻太阳能玻璃有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：李卫南 注册资本：４０，０００万元人民币 经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。 截止２０１０年底，公司资产总额９．３３亿元、负债总额４．２５亿元、净资产５．０８亿元；公司２０１０年度实现净利润２．６４亿元。 １０、东莞南玻光伏科技有限公司 南玻集团控股比例：１００％ 法定代表人：柯汉奇 注册资本：５１，５００万元人民币 经营范围：生产销售太阳能电池及组件。 截止２０１０年底，公司资产总额６．５１亿元、负债总额３．７１亿元、净资产２．８０亿元；公司２０１０年度实现净利润０．５８亿元。 三、担保的主要内容 １、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司及吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中信银行等值均为５，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为１年； ２、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司在永隆银行等值２０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限５年； ３、为控股子公司广州南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司在深圳发展银行共用等值２６，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限１年； ４、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司及东莞南玻太阳能玻璃有限公司在汇丰银行共用等值１０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限１年；为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在汇丰银行等值５，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限２年零６个月；上述总体授信额度及担保金额不超过１０，０００万元人民币； ５、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司及天津南玻节能玻璃有限公司在中国银行等值均为５，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为１年； ６、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在国家开发银行等值６，１５０万元人民币及等值２，９００万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限８年； ７、为控股子公司咸宁南玻玻璃有限公司在湖北银行等值１５，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限３年； ８、为控股子公司深圳南玻浮法玻璃有限公司在南洋商业银行等值６９７．５万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限２年。 上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。 四、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为１０６，０９１万元人民币，占公司截止２０１０年底经审计的归属母公司净资产的１６．６２％，占总资产的８．５１％。 公司无逾期担保。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一一年八月九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年8月9日
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