证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西证券股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2011年7月27日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第二次会议的通知及议案等资料。2011年8月7日，本次会议在北京市现场召开。

　　会议由张广慧董事长主持，12名董事全部出席（五位董事未亲自出席，其中，周宜洲董事书面授权乔俊峰董事行使表决权、常小刚董事书面授权任宏伟董事行使表决权、李兆会董事书面授权张广慧董事行使表决权、王瑞琪独立董事书面授权蒋岳祥独立董事行使表决权、王卫国独立董事书面授权容和平独立董事行使表决权），公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《公司2011年半年度合规报告》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《公司2011年半年度风险控制指标情况的报告》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》，聘任汤建雄先生（简历详见附件）担任公司副总经理（副总裁），聘任王怡里先生（简历详见附件）担任公司副总经理（副总裁）。此次聘任后，汤建雄先生担任公司副总经理（副总裁）、财务总监，王怡里先生担任公司副总经理（副总裁）、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，聘任闫晓华女士（简历详见附件）担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工作。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　山西证券股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月9日

　　附件：

　　汤建雄先生简历

　　汤建雄先生，1968年12月出生，汉族，学士学位。1991年7月至1996年1月任职于太原塑料一厂销售科；1996年1月至1996年12月任职于山西省信托投资公司计划财务处；1996年12月至1999年12月任山西省信托投资公司上海证券部财务经理；1999年12月至2001年9月任山西省信托投资公司证券总部清算部副总经理；2001年9月至2003年9月任山西证券有限责任公司资产管理部副总兼总监理；2003年9月至2008年1月任山西证券有限责任公司计划财务部总经理；2008年2月至今任公司计划财务部总经理；2007年11月至今任大华期货董事；2009年4月至今担任中德证券董事；2010年4月至今任公司财务总监。

　　汤建雄先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王怡里先生简历

　　王怡里先生，1973年6月出生，汉族，中共党员，学士学位。1994年8月至1999年4月任职于山西省电力局；1999年5月至2002年3月任山西卓根电力发展集团公司副总经理；2002年4月至2004年3月任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理；2004年4月至2004年7月任山西证券有限责任公司资产管理太原部副总经理、总监；2004年8月至2007年3月任山西证券有限责任公司综合管理部（董事会办公室）副总经理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司综合管理部（董事会办公室）总经理；2008年2月至今任公司综合管理部、董事会办公室总经理；2010年2月至今担任公司党委委员；2010年4月至今任公司董事会秘书。

　　王怡里先生具备《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司高级管理人员任职资格，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　闫晓华女士简历

　　闫晓华女士，1971年10月出生，汉族，中共党员，学士学位，高级经济师。曾任职于山西省物资回收公司。1997年4月至2001年2月任职于山西证券有限责任公司五一路营业部和综合部；2001年2月至2005年7月任山西证券有限责任公司综合管理部总经理；2001年2月至2002年2月任山西证券有限责任西安营业部总经理（兼）；2005年7月至2006年7月任山西证券有限责任公司人力资源部总监；2006年7月至2008年1月任山西证券有限责任公司稽核考核部总经理；2007年4月至2008年1月任山西证券有限责任公司职工监事；2008年2月至今任公司稽核考核部总经理、职工监事。

　　闫晓华女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。