证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１１－ ０４４

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十九次会议于２０１１年７月２５日以邮件形式发出会议通知，并于２０１１年８月６日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金１３，０００万元补充公司流动资金（其中来自于“起重装备产业化项目”募集资金专户的资金金额为５，０００万元，来自于“海洋工程装备项目”募集资金专户的资金为８，０００万元），本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到募集资金专用账户。

　　公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

　　具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。

　　具体内容详见巨潮网刊登的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《关于新增２０１１年度日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新增２０１１年度日常关联交易的公告》。

　　该议案将提交公司２０１１年度第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。关联董事肖枫、吴云回避表决。

　　五、审议通过《关于签订〈关于〈海洋风电安装作业平台的建造合同〉的各方协议〉的议案》。

　　具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司合同进展暨签订相关协议的公告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于对外提供担保的议案》。

　　具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于对外担保的公告》。

　　该议案将提交公司２０１１年度第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《突发事件处理制度》。

　　具体内容详见巨潮网刊登的《突发事件处理制度》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任刘聪先生为公司证券事务代表。简历见附件。

　　证券事务代表刘聪先生联系方式：

　　电话：０５１３－８０１００２０６；传真：０５１３－８０１００２０６；电子邮箱ｉｒｍ＠ｊｉａｎｇｓｕｒｈｉ．ｃｏｍ。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《关于召开２０１１年度第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于２０１１年８月３１日召开２０１１年度第三次临时股东大会，审议上述第四项、第六项议案以及《关于与芬兰卡哥特科公司共同投资设立合资公司的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年８月９日

　　附件：刘聪先生简历

　　刘聪，男，１９８２年３月出生，本科学历。２００５年起先后任山东鲁南制药集团生产管理员、中国建银投资证券有限责任公司客户经理，２０１０年１０月起任公司董事会办公室投资经理，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１１－０４５

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十三次会议于２０１１年７月２５日以邮件形式发出会议通知，并于２０１１年８月６日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告》及其摘要

　　经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１１ 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、法规的相关规定。公司２０１１年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮网刊登的公司《２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还。因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金１３，０００万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

　　具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》

　　（下转D43版）