证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１１－０２２

武汉高德红外股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于２０１１年７月２９日以电话、传真、邮件方式送达，会议于２０１１年８月８日上午在武汉市洪山区书城路２６号公司会议室召开。会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《２０１１年半年度报告全文及摘要》。

《２０１１年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于２０１１年半年度利润分配的预案》

截止至２０１１年６月３０日，２０１１年中期可供分配利润为５０，４１９，８３６．９８元，未提取公积金；２０１０年年末未分配利润为３２１，８２７，４５３．６９元，现可供股东分配利润为３７２，２４７，２９０．６７元。

为维护公司股东的利益、使全体股东分享公司发展的成果，并结合公司２０１１年中期利润实现情况和公司长远发展的需要，公司董事会拟定２０１１年半年度利润分配预案为：拟以公司２０１１年６月３０日的总股本３００００万股为基数，向全体股东每１０股派４元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转至下期。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后方可实施。

３、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一一年八月九日

证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１１－０２３

武汉高德红外股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于２０１１年８月２５日召开２０１１年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

（一）会议召开时间：２０１１年８月２５日上午９：００

（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路２６号公司会议室

（三）会议表决方式：现场表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议审议议题：

《关于２０１１年半年度利润分配的预案》

（以上议案内容详见２０１１年８月９日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事第五次会议决议公告）

（六）股权登记日：２０１１年８月２２日

（七）会议出席对象：

１、截止２０１１年８月２２日下午１５：００证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）参加表决；

２、公司董事、监事及高级管理人员。

（八）登记方法：

１、请符合上述条件的股东或代理人于２０１１年８月２３日，上午９：００—１１：３０，下午１：３０—４：３０（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市洪山区书城路２６号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。

２、联系方式：

信函地址：武汉市洪山区书城路２６号

邮政编码：４３００７０

电话：０２７－８７６７１９２８

传真：０２７－８７６７１９２８

联系人：陈丽玲 王晓丽

特此通知。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二○一一年八月八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 　　　　　先生（女士）代表本人出席武汉高德红外股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使代表决权。

委托人（签字）：　　　　　　 受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　 委托书签发日期：

委托人持股数：　　　　　　 委托有效期：

注：请在相应的表决意见下打“√”